证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-019 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度 利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修 订）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，同 意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...

德皓审字[2025]00001114 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 审计报告 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001114号 亚钾国际 ...

关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 东方证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为亚钾国际投资（广 州）股份有限公司（以下简称"亚钾国际"、"公司"或"上市公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对亚钾国际 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股 份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977. ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000827 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000827 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简 称亚钾国际）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 亚钾国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

内部控制审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000091 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000091 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称 亚钾国际）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚钾国际于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 潘同文） 作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 本人潘同文，1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 中南财经政法大学会计系研究生毕业，经济学硕士，注册会计师。历任中南财经 大学教师、会计系团总支书记；深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部 经理；期间参与广东美的、广深铁路、珠海鑫光等上市公司的股票发行审计或年 度会计报表审计；中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银 行业务总监，期间主持发 ...

独立董事 2024 年度述职报告 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 （独立董事 杨运杰） 作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杨运杰，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年毕业 于中国人民大学，获经济学博士。中央财经大学经济学院教授、博士生导师，同 时担任教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员，中央财经大学 教学委员会副主任委员、学术委员会委员。现任北京银行股份有限公司、渤海人 寿保险股份有限公司、中加基金管理有限公司、江苏如东农村商业银行股份有限 公司独立董事。 报告 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 赵天博） 作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： | （一）出席股东大会和董事会的情况 | | --- | | | | 董事会会议出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出 席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 应出席次 | 实际出 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 出席会议 | 数 | 席次数 | ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司独立董事潘同文、赵天博、朱武祥、杨运杰的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘同文、赵天博、朱武祥、杨运杰的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...