航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡继晔作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 1 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称领导小 组），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任 人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员 包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作小组， 办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组长，公 司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具体负责 日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杨涛作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事 的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况。 杨涛，女，1969 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高 级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究员、中 慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中 审亚太会计师事务所高级合伙人，兼任航天科技控股集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立性自查及说明。 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况。 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立 于2011年12月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至2023年12月31日，致同所合伙人数量为225人，注 册会计师1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入 22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户 257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓 储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家， 审计收费3,529.17万元;公司同行业上市公司审计客户16家。 （二） ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-014 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 申请有息负债额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》， 同意 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其 下属子公司（以下统称 IEE 公司），根据 2025 年度生产经营计划对 资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以 下统称有息负债）。具体情况如下： 一、申请有息负债的基本情况 2025 年 IEE 公司申请有息负债额度明细表 单位：万元人民币 | 项 目 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | 预计 | 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技 或公司）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决 议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2024 年度董事会重点工作 （一）强化党建引领，规范公司治理。 深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院 决策部署，落实国务院国资委的工作要求，有效实现国有资产保值增 值。推动企业通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制， 充分激发企业活力。推动企业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新， 持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。2024 年，公司董事会在 协同发展战略的指引下，汽车电子业务境内和境外两地积极开展多种 形式的对接和交流工作，力争在技术交流、生产协同、品牌和客户资 源共享等方面开展协同和互补，实现扩大产品市场、提升产品质量， 降低生产成本、提高双方市场竞争力等目标，从而实现公司整体利益 最大化。 （二）突出战略牵引，助力发 ...

| 八、无形资产减值准备 | | 25,656,755.58 | - | - | -905,916.04 | 24,750,839.54 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九、商誉减值准备 | | 573,740,904.09 | - | - | -24,346,319.16 | 549,394,584.93 | | 合 | 计 | 951,910,547.59 | 16,645,928.55 | 19,674,401.70 | -28,577,686.11 | 920,304,388.33 | （一）坏账准备的计提依据及方法 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-006 航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-011 航天科技控股集团股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订 〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率， 拓宽筹资渠道，公司）与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司拟签订《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。为了节 约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资 渠道，公司拟与财务公司重新签订金融合作协议，有效期为三年。根 据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算 等服务业务方面为公司提供相关金融服务。 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编 号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关 监管机构的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 1 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 ...