证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-005 航天科技控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》，根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理， 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 －1－ 的预计负债进行会计核 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-016 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述。 根据公司经营需要预计 2025 年度与中国航天科工集团有限公司 所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售产品、 商品及提供劳务 101,000 万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳 务 36,000 万元，租赁厂房、设备 3,000 万元。同时，授权经营层根 据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。 2024 年公司日常关联交易实际发生 77,262 万元。其中：向关联 方销售商品及提供劳务发生 64,353 万元；向 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2025年度财务预算报告 风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 公司）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、 市场需求状况的基础上，结合公司 2025 年经营计划和重点工作目标， 按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无 重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通 货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。 3.公司的生产经营计划、营销计划、资本运作计划能够顺利执行， 不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求 价格变化等使各项计划的实施发生困难。 4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

航天科技控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作性，使 投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素基础上，公司董事会拟定了《航天科技控股集团股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称本规划）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展， 在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事、 监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理 的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以 保持公司利润分配政策的连续性和稳定 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A005156 号 | | 注册会计师姓名 | 董宁、丁胜辉 | 审计报告正文 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 相关信息披露详见财务报表附注。 1、事项描述 2024 年 12 月 31 日，航天科技公司合并财务报表中商誉账面价值为人民币 364,686,711.28 元，其中商誉减值准备 为 549,394,584.93 元。根据企业会计准则的有关规定，航天科技公司管理层（以下简称"管理层"）应当至少在每年年 度终了对商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确 1 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-012 航天科技控股集团股份有限公司 关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年与航天科工财务 有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，航天科技及子公司根据自身的实际资金 需求及使用情况，预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以 下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业 务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度在财务 公司的日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55% 至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 0.8 亿元，贷款年利率范围为 1.6%至 4.275 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理 （单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买商业银行发行的 期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但 不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚 动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过 2.3 亿元人民币。公司监事会、保荐机构 已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天 ...

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储 和邮政业，收 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...