证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-045 航天科技控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 致同会计师事务所或致同）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控 制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为 公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存 在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，敬请广大 投资者注意投资风险。 2.本次交易正在根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批 和备案程序，且尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）基本情况 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-046 为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC 公司）股权转让事 项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）（以下合并简称转让方）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转 让 AC 公司 100%股权。同时，鉴 ...

TIS CIRCUITS SARL 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-38 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110C028125 号 航天科技控股集团股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们接受委托审计了 TIS Circuits S.à r.l.（以下简称 TIS 工厂）按照财务报表 附注二所述的编制基础编制的财务报表，包括 2023年 12月 31日及 2024年 6月 30日的资产负债表，2023年度及 2024年 1-6月份的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-047 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第四次临时股东大会，现将具体情况通知如下： （七）出席对象 1.截止 2024 年 11 月 11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时 间内参加网络投票。股东委托的代理人不必 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的方 式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。孙 宇女士、宋立建先生通过视频方式参会表决。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》 经审核，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审 计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管 理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会 ...

All Circuits S.A.S. 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 模拟财务报表附注 | 7-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110B028109 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 All Circuits S.A.S.（以下简称"AC 公司"）模拟财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日的模拟合并资产负债表，2023 年度及 2024 年 1-6 月份的模拟合并利润表、合并现金流量表、模拟合并所有者权益变 动表以及相 ...

同意注销河北分公司、湖南分公司；同意将原河北分公司资产、 债务转移至新疆分公司；同意将原湖南分公司资产、债务转移至江西 分公司。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-008 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通 讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的 方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中 亲自出席 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡发兴先生、 魏学宝先生、王清友先生、胡继晔先生、杨涛女士通过视频方式参会 表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了本次董事会会议。会议的召 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 主任委员：胡继晔 委员：胡继晔、张文纪、王清友 一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议 案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。 根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补 张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪 ...

Group 1: Company Overview - The company is called Aerospace Science and Technology Corporation, with the stock code 000901 [1] Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on September 24, 2024, from 16:30 to 17:30 in Beijing [2] - The meeting involved specific object research with participation from various securities firms [2] Group 3: Business Operations - The company does not directly engage in commercial aerospace but supports related fields, which contribute a small proportion to its revenue [2] - The testing and control business focuses on lightning and static electricity protection for flight products, optimizing design through various testing experiments [2] Group 4: Market Management - The company emphasizes market valuation as a reflection of intrinsic value and is committed to high-quality development while actively communicating its true value to enhance core competitiveness and market influence [2] - The company has not implemented any stock incentive plans since its listing but does not rule out the possibility of doing so in the future [3] Group 5: Business Development - The company has developed a comprehensive smart vehicle networking service platform, focusing on commercial vehicles and leveraging Beidou big data for regulatory platforms in hazardous chemical transportation [3] - The vehicle networking business has competitive advantages in markets such as Shandong, Guizhou, Jiangxi, and Ningxia, with ongoing expansion in provinces like Yunnan, Sichuan, and Xinjiang [3]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-004 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 2.股权登记日 2024 年 9 月 12 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 | | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | -- ...