二〇二五年三月三十一日 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-017 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2024 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 航天科技控股集团股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-监-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，宋立建先 生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容 合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2025 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发 出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-010 一、审议程序 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事 会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、 规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性， 充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际 情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2024 年度 股东大会审议。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 10,376,618.28 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） 12,276,391.53 -145,742,413.14 26,304,818.63 合 ...

近日，浙江公司收到浙江省金华市市场监督管理局出具的注销证 明，浙江公司已经浙江省金华市市场监督管理局核准办理注销登记。 截至本公告披露日，浙江公司的工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销浙江公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司整 体业发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于参股公司浙江智慧车联网有限公司完成工商注销 登记的自愿性信息披露公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，同意对公司浙江智慧车 联网有限公司（以下简称"浙江公司"）进行清算以及清算方案。 1 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-002 航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024- 临-046）。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所（以下简称"北交 所"）出具的《受让 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权 和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》 同意签署公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。 1 特此公告。 二〇二五年三月 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。因工作安排， 周明先生不再担任公司总法律顾问，仍在公司任职。截至披露日，周 明先生未持有公司股份。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a total profit of between 36 million and 53 million yuan for the year 2024, representing a growth of 127.66% to 140.72% compared to the previous year, which had a loss of 130.15 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 11 million and 16 million yuan, indicating a growth of 107.55% to 110.98% from a loss of 145.74 million yuan in the previous year[3]. - The operating revenue is estimated to be between 6.805 billion and 7.5 billion yuan, reflecting a growth of 0.00% to 10.22% compared to 6.80485 billion yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 4 million and 2 million yuan, showing an improvement of 86.19% to 93.10% from a loss of 28.97 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0138 yuan and 0.0200 yuan, compared to a loss of 0.1826 yuan per share in the previous year[3]. Business Recovery and Growth - The company has achieved a turnaround from loss to profit, primarily due to the recovery of the aerospace application business and growth in the Internet of Things business[6]. - The automotive electronics segment experienced revenue growth, but faced foreign exchange losses due to the depreciation of the Mexican peso against the US dollar[6]. Caution and Disclosure - The company emphasizes that the earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm[7]. - The company has designated the Shanghai Securities News and the CNINFO website as its official information disclosure media[8]. - Investors are advised to exercise caution and consider risks associated with the preliminary earnings forecast[8].