证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告 二、备查文件 1.公司第七届监事会第十五次（临时）会议决议； 2.孙宇女士履历。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方 式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应参 与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 选举孙宇女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止， 后附履历。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况； ...

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-044 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十次会议决议，《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司采用信息预 挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》。 表决情况：同意 8 ...

3.本次交易预计尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 4.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 5.本次交易尚需履行公司董事会、股东大会、国资管理机构的审 批程序。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-043 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，本次信息预披露目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。 2.目前交易标的的评估工作尚未完成，在公开挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 一、交易概述 为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所 信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司全资子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE Internation ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was 3.317 billion yuan, a year-on-year increase from 3.078 billion yuan, representing a growth of approximately 7.8% [3] - The net profit attributable to shareholders was 3.9333 million yuan, down from 26.2597 million yuan in the previous year, indicating a decline of about 85% [3] - The decline in profit was primarily due to foreign exchange losses in the automotive electronics sector and reduced contract pricing in the aerospace application business [3][4] Group 2: Business Development and Strategy - The company is focusing on enhancing the value of its aerospace application business and exploring new market opportunities [2] - There is an emphasis on establishing a "big market" model for aerospace application products, including accelerometers and optical components [2] - The company aims to improve its operational capabilities and industry development potential while optimizing its business structure [4] Group 3: Market and Investor Relations - The company is committed to maintaining investor confidence and ensuring reasonable returns for shareholders [3] - It emphasizes the importance of market valuation as a reflection of intrinsic value and is actively engaging in market communication to convey its true value [3] - The company has no current plans for stock buybacks but is focused on long-term value management [3] Group 4: Technological Advancements - The company is making significant progress in the development of products for new energy vehicles, particularly in the automotive electronics sector [4] - The AIRIOT IoT platform is being developed to provide comprehensive solutions across various industries, covering over 30 sectors [5] - The company is leveraging big data for its vehicle networking applications, enhancing its competitive edge in several provinces [5]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 航天科技控股集团股份有限公司 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2024 半年度占用 | 2024 半 年度占用 | 2024 半年度偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利 | 还累计发生金 | 2024 半年期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如 | 额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-041 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-037 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称航天科技或公司）截至 2024 年 6 月 30 日募 集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配 股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 1 本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司副总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。李瑜先生不再 担任公司总法律顾问。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡继晔先生通过视频方式参会 表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人 ...