北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-006 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 2024 年 12 月 16 日 3.会议召开地点 2 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-052 航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024- 临-046）。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、交易进展 公司类型：私人股份有限公司 注册地址：6 RAFFLES QUAY#14-02 SINGAPORE(048580) 注册资本：100000 美元 公司注册号：20243 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-053 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的通知》已于 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过 ...

Group 1 - The company, China Aerospace Science and Technology Corporation, has made significant breakthroughs in the hydrogen energy sector by officially launching the HTJS-ALK-2000/1.6 model alkaline electrolysis hydrogen production equipment [1] - The new equipment can meet the extensive demands of large chemical and new energy applications, achieving industry-leading hydrogen production efficiency and operational stability [1] - The design hydrogen production capacity is 2000 standard cubic meters per hour, which is double the efficiency of previous products, with a stable hydrogen production range of 800 to 2200 standard cubic meters per hour [1]

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 航天科工财务有限责任公司 审 计 报 告 大信专审字[2024]第 1-01483 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 大信专审字[2024]第 1-01483 号 航天科工财务有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了航天科工财务有限责任公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日和 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-051 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-010 本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报 表产生重大影响。 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议 的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定 资产的议案》 同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌 的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格不 低于 356.93 万元，固定资产挂牌价格不低于 137 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-050 航天科技控股集团股份有限公司 关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权 暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七 届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务 有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交 股东大会审议。详细情况如下： 一、放弃权利事项概述 （一）基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）为公司参 股公司，公司持股比例为 2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责 任公司（以下简称"航天汽车"）和航天科工深圳（集团）有限公司 （以下简称"科工深圳公司"）拟将其持有的财务公司全部股权对外 转让，航天汽车拟将其持有的财务公司 1.0064%股权对外转让；科工 深圳公司拟将其持有的财务公司 2.3305%股权对外转让。公司根据自 身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-049 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告 审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让 权暨关联交易的议案》。 本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主 业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股 公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交 易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究， 同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事：王清友、杨涛、胡继晔 二〇二四年十一月二十九日 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会 议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独 立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法 规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 ...