证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的召开 情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 4 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 9 日前访问 网址 https://eseb.cn/1dlfU2EaNby 或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战 略等情况，本公司定于 2024 年 04 月 09 ...

2023 年年度报告 公司简介 公司简介 厦门港务发展股份有限公司原名"厦门路桥股 份有限公司"，1999 年 4 月在深圳证券交易 所上市，2004 年与厦门港务集团有限公司进行 重大资产置换并变更名称，公司证券简称厦门 港务，股票代码 000905，总股本 74180.9597 万股。公司控股股东为厦门国际港务有限公司， 持有公司 52.16% 的股份，间接控股股东为厦 门港务控股集团及其母公司福建省港口集团， 实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管 理委员会。 公司是国家 5A 级物流企业，福建省港口集团 唯一的上市平台，厦门港大型的散杂货码头与 综合物流服务商，厦门象屿综保区的投资运营 商，主要从事散杂货码头投资与运营、临港综 合物流服务和贸易供应链三大业务。公司拥有 稀缺的散杂货码头资源、完善的临港服务链条、 综合的港口供应链服务能力，业务贯穿船舶、 货物进出港所涉及的码头装卸、拖轮助泊、船 舶代理、理货检验、货代报关、仓储堆场、运 输配送、港口贸易等环节，形成了内外贸航线 有机结合、海陆空铁邮有效联动的物流供应链 服务体系。 公司战略定位为"东南沿海一流的港口综合物 流供应链服务商"，即：以平台 ...

厦庇五洲 港通天下 担当 创新 激情 高效 使命 愿景 价值观 东南沿海一流的港口物流供应链服务商 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进厦门港务 | 05 | | 关键绩效数据 | 11 | | ESG 管理 | 15 | | ESG 风险与机遇 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题评估 | 19 | | 特别专题 | 21 | | | 保护生态环境 | | 诚信规范治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 壹 | 打造友好型港口 | 叁 | 建设精细化港口 | | | 资源消耗 | 29 | 治理架构 | | 73 | | 污染防治 | 32 | 规范治理 | | 76 | | 应对气候变化 | 35 | 投资者关系与股东权益 | | 79 | | 生物多样性 | 44 | 信息披露 | | 80 | | 叁 | | | --- | --- | | 治理架构 | 73 | | 规范治理 | 76 | | 投资者关系与股东权益 | 79 | | 信息披露 | 80 | | 合规与风险管 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 厦门港务发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄炳艺作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门港务发展股份有限公司董事会提名为厦门港 务发展股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否， ...

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0017 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 [2024]361Z0017 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为， 厦门港务公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2024]361Z0017 号内 部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"））非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门市湖里区人大常委会法工委委员、 厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公共事务管理学院厦门 院友会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、 厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委 1 委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届 副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研 究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务 所律师、福建明嘉律师事务所律师。 经自查，报告期内本人没有出现违反独立董事独立性 要求的情形。 二、董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司共召开了 13 次董事会。其中现场会议 2 次，通讯会议 11 次；召开了 2 次股东大会。本人出席董 事会及列席股东大会情况如下： | | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自 出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | 是否投反 对票 ...

厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，并已经公司董事会审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计 师事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚 会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十五 次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述事项发表 了事前认可意见及"同意"的独立意见。2023 年 4 月 14 日， 公司召开 2022 年度股东大会审议通过该项议案。 根据《 ...