证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-029 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司九 楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 ...

关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年度股东大会的 河南亚太人律师事务所 法 律 意 见 书 亚律法字（2025）第 0418 号 二零二五年四月十八日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 二、出席本次股东大会会议人员及资格 （1）股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 1,030 人，持有或代表公司股份共 1,381,165,970 股，占公司有表决权股份总数的 61.5198%。其中：现场出席股东大 会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 756,068,642 股，占公司有表决权股份总数 - 2 - 的 33.6767%；通过网络投票的股东及股东代理人 1,025 人，代表股份 625,097,328 股，占公司有表决权股份总数的 27.8430%。 （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况 出席会议的中小股东及股东代理人共 1,027 人，持有或代表公司股份共 625,859,228 股，占公司有表决权股份总数的 27. ...

三、薪酬结构 高管人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励 三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支 付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效 果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 河南神火煤电股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （2025 年 4 月修订） 为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 的薪酬分配管理，激励公司高管人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，完善公司治理和激励约束机制，保障公司持续、稳定、 健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本方案。 一、基本原则 坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹 配、薪酬与效益挂钩、高管人员与员工工资水平协调，短期 激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心， 既要切实体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊 作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成科学合理的薪 酬分配关系。 二、适用对象 本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、监事、总经理、 总工程师、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人 员（本方案统称"高管人员"）。 1 长期激励包括限制性股 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 神火股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | 及人员姓名 | 资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 | | | （http://irm.cninfo.com.cn） | | | 董事长：李宏伟 | | 公司接待人员 | 独立董事：黄国良 | | 姓名 | 总会计师：陈光 | | | 董事会秘书：李元勋 | | | 1.（1）是否有氧化铝板块布局的考虑，如何应对相关成本波动的风 | | | 险？（2）公司对压降负债的规划。 | | | 答：（1）在当前市场情况下，电解铝供给侧结构性改革对电解铝行业 | | | 产能有了"天花板"的限制，而氧化铝供应仍在持续增加；氧化铝的 | | ...

公司电解铝板块优势布局低成本新疆和云南地区，有望受益于行业环保降碳大趋势以及自身产业链一体 化协同优势，25 年氧化铝价格回落有利于释放盈利弹性，在建80 万千瓦风电项目投产后有望择机论证 新增电解铝规模；煤炭板块生产无烟煤稀缺优质、盈利相对具备韧性，远期准东五彩湾5 号露天矿有望 推动探转采。我们预计公司25-27 年归母净利分别为49.2/60.1/64.1 亿元，对应EPS 为2.19/2.67/2.85 元， 首次覆盖，给予"买入"评级。 【投资要点】 【风险提示】 公司煤电铝一体化，新疆、云南、河南三地优势布局，中长期具备成长性。公司为河南商丘地方国企， 成立于1998 年，1999 年深交所上市，2006 年通过收购沁澳铝业进入铝行业，2010 年、2018 年分别在 新疆、云南地区布局电解铝业务。截至2024 年末有电解铝产能170万吨/年（新疆80 万吨/年+云南90 万 吨/年），煤炭产能855 万吨（无烟煤345 万吨+贫瘦煤510 万吨），铝箔在产产能14 万吨/年+云南在建 产能11 万吨/年，铝箔坯料产能15.5 万吨/年。目前公司合作建设80 万千瓦风电项目，当地发电量增幅 达23 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-028 河南神火煤电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事 实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的情况 2025 年 4 月 8 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 838,100 股，占公司目前总股本的 0.037%； 其中，最高成交价为 16.15 元/股，最低成交价为 16.03 元/股，成交总 金额为 13,510,258.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股 份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

此举反映了神火股份维护公司价值及股东权益，也体现了其对未来发展前景的信心。 神火股份主营铝及煤炭业务。2023年以来，受煤炭产品量价齐降、铝产品原材料涨价等因素影响，公司 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）连续两年下滑。但神火股份坚持回报股东，2022年 至2024年，公司三年累计分红58.48亿元。 神火股份财务状况控制较好。从2018年开始，公司资产负债率连续七年下降，至2024年末降至 48.57%。同期，公司财务费用也呈逐年下降态势。 抛股份回购计划 神火股份推出大手笔回购计划。 4月2日晚间公告显示，神火股份以不低于2.5亿元且不超过4.5亿元的自有资金，以不超过20元/股的价 格，回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激励计划。回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起12个月内。 神火股份称，本次回购旨在维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机 制，促进公司稳定可持续发展。 长江商报消息 ●长江商报记者 杨蝶 神火股份（000933.SZ）抛出一份回购报告书释放利好。 近日，神火股份发布公告称，拟以2.5亿元至4.5亿元自有资金，以不超 ...

公司报告 | 年报点评报告 神火股份（000933） 证券研究报告 业绩符合预期，2025 年盈利弹性值得期待 年报业绩：24 年公司实现营收 383.73 亿元，yoy+2%；归母净利润 43.07 亿元，yoy-27.1%；扣非净利润 41.14 亿元，yoy-29.3%。其中，Q4 实现营 收 100.59 亿元，yoy+11.8%，环比-0.3%；归母净利润 7.68 亿元，yoy-57.4%， 环比-38.7%。24 年及 Q4 业绩下滑，主要由于煤炭产品量价齐跌，铝产品 的主要原料氧化铝价格同比上涨，公司主营产品盈利能力减弱。 氧化铝和煤炭价格波动拖累业绩，分红维持高水平 1)电解铝：24 年公司实现电解铝产量 162.85 万吨，同比+7.3%，年中云南 地区提前复产贡献主要增量；销量 162.89 万吨，同比+6.7%；电解铝综合 售价 15956 元/吨，同比-3.6%；吨铝营业成本 11949 元，同比-5.2%；吨铝 毛利 4007 元，同比+1.4%。分主体来看，新疆煤电/云南神火 24 年净利润 分别为 20.64/14.71 亿元，同比-7.7%/-5.1%，主要由于氧化铝价格上涨 ...

截至2025年4月2日收盘，神火股份(000933)报收于18.58元，下跌1.17%，换手率0.78%，成交量17.59万手，成交额3.31亿元。 董秘最新回复 投资者： 公司宣布回购时，大家对公司都很有信心和希望。但过去已经有三个月了，但公司还没有实施回购，对股民造成很大失望，对股价也造 成了很大的压力。为使投资者对公司恢复信心，应尽快实施回购。 董秘： 感谢您对公司的支持和关心。 投资者： 公司2024年煤炭业务的人工成本大幅增长，请详细说明一下原因 董秘： 一是，随着公司经营情况的不断改善，公司职工薪酬收入水平整体有所提升，五险一金及各项福利待遇亦有所增加；二是，公司不断优化 薪酬管理体系，加大收入分配向基层一线的苦、脏、累、险岗位倾斜；三是，为保障和提高职工退休后待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立 人才长效激励机制，公司自2023年7月1日起建立了企业年金，并制定了企业年金方案。由于煤炭业务板块在整个公司人员结构里中占比很大，而 且岗位相对比较艰苦，因此，计入煤炭业务人工成本的金额整体增幅较大。 投资者： 请问截止4月2日股东人数 董秘： 感谢关注，公司也查不到！ 投资者： 董秘，您好！回购的时候 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-025 河南神火煤电股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 元（含）且不超过人民币 4.50 亿元（含）的自有资金，以不超过人民币 20.00 元 /股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施公司股权 激励计划。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体 详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会第九届 十四次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。根据《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— 回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的 ...