证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-021 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为增强经营业 绩的稳定性和可持续性，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）决定 根据生产经营计划，2025 年继续在上海期货交易所择机开展铝锭和氧化铝期货 套期保值业务，投入的保证金不超过人民币 8.00 亿元。 1、投资目的：公司开展期货交易以套期保值为目的，不做投机 性、套利性的交易操作。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开董事会第九届十七次会议，审 议通过了《关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展铝锭和氧化铝期货业务虽然以套期保值为目的，不 做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险和政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险控制措施， 审慎执行套期保值操作，防范相关风险，提醒 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-023 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2024 年度股东大会召集方案已经董 事会第九届十七次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年度股东大 会召集方案已经董事会第九届十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。 网络投票时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证 ...

一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生 召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2025 年 3 月 11 日 分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三 名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-007 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体披露的 《公司 2024 年度监 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-006 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十七次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号 公司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集 和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025 年 3 月 11 日分别 以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理 人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 此项议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体披露的 《公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-008）。 （三）审议通过《公司 2024 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-010 河南神火煤电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开董事会第九届十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024 年 度 ， 公 司 合 并 层 面 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4,306,779,295.81 元，加上年末未分配利润 13,191,266,780.08 元，加处 置其他权益工具投资收益 245,000.00 元，减已派发的 2023 年度现金 红 利 1,798,961,587.20 元 和 2024 年中期 派 发 的 现 金 ...

融资融券数据显示，该股最新（3月10日）两融余额为4.93亿元，其中，融资余额为4.90亿元，本期筹码 集中以来融资余额合计减少1.08亿元，降幅为18.08%。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入283.14亿元，同比下降1.10%，实现净利润 35.38亿元，同比下降13.75%，基本每股收益为1.5780元，加权平均净资产收益率17.14%。（数据宝） 神火股份3月11日在交易所互动平台中披露，截至3月10日公司股东户数为53200户，较上期（2月28日） 减少11600户，环比降幅为17.90%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，神火股份最新股价为20.30元，下跌1.88%，本期筹码集中以来股价 累计上涨12.72%。具体到各交易日，5次上涨，2次下跌。 ...

2025 年 3 月 4 日 公司研究 电解铝中枢价格有望抬升，煤炭价格下跌空间或有限 ——神火股份（000933.SZ）跟踪点评报告 要点 24 年 Q3 业绩为 24 年前三季度单季最高： 2024 年第三季度公司实现营业收入 100.93 亿元，同比+6.02%；实现归母净利润 12.54 亿元，同比-8%，为 24 年 前三季度单季业绩最高。 24 年上半年铝业务贡献公司 74%营业收入和 68%毛利润。截止 2024 年 6 月 30 日，神火股份电解铝产能为 170 万吨/年，权益产能为 132.4 万吨/年，其中新疆 煤电产能为 80 万吨/年，云南神火产能为 90 万吨/年。煤炭产能共 855 万吨/年， 权益产能 816.21 万吨/年，其中公司本部无烟煤产能为 345 万吨/年，新龙公司、 兴隆公司贫瘦煤产能为 450 万吨/年，新密超化贫瘦煤产能为 60 万吨/年。根据 2024 半年报，公司铝业务贡献 74%的营业收入和 68%毛利润。 氧化铝价格下跌，电解铝利润走扩。截至 2025 年 2 月 28 日国内氧化铝均价为 3387 元/吨，较 2024 年 12 月 11 日年内最高点 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-005 河南神火煤电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股 份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2.50 亿元（含）且不 超过人民币 4.50 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个月的前三个 交易日内披露截至上 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-004 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第九届十五次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 9 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名 （均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于公司 2025 年度生产计划的议案》。 公司 2025 年生产计划情况如下： （一）安全目标 煤矿零工亡，地面单位零重伤，杜绝二级及以上非伤亡事故。 （二）主要产品产量 在市场环境不发生大的波动的情况下，2025 年 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-003 河南神火煤电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股 份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2.50 亿元（含）且不 超过人民币 4.50 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个月的前三个 交易日内披露截至上 ...