冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢宏） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：谢宏，男，1965 年出生，博士、教授级高级 工程师。曾任河北金牛能源股份有限公司安全部、通风部经理，华北 科技学院安全培训处副处长，华北科技学院科技管理处副处长、处长。 现任华北科技学院校报编辑部总编，中安安全工程研究院理事，第五 届国家安全生产专家组成员，河北匡正检测技术服务有限公司监事。 自 2020 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 ...

冀中能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 冀中能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

冀中能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第二章 职责权限及整体要求 第三条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其 审计工作开展情况。审计委员会应当承担如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘 过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机 构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的有关选 ...

冀中能源股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董 事会审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对 2023 年会计师事务所执行审计工作实施监督，现将履职情况报告 如下： 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年， 是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL, 致同国际）在中国的成员所，主要 提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务。致 同是首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有 企业审计业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一，也 是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一。致同 所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同所从业 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-019 冀中能源股份有限公司 三、备查文件 （一）董事会审议情况 公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况 与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者 的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合 《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将 该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中能源股 份有限公司2023年度审计报告》（致同审字(2024)第 ...

| 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-137 | Grant Thornton 致同 冀中能源股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | (一)应收账款坏账准备计提 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于冀中能源公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-017 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十二次会议于2024年4月11日下午3：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事9名，现场出席5名，董事王玉民及独立董事冼国明、梁俊娇、 胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高 级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-022 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2024 年 度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）为下属公司提供总额不超过 7.2 亿元的委托贷款，其中为控股 子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤业"）提供委 托贷款不超过 7.1 亿元，为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公 司（以下简称"嘉信德煤业"）提供委托贷款不超过 0.1 亿元。在上 述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议。 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同 比例提供担保；嘉信德另一股东亦将提供反担保。 二、关联方及被提供贷款方介绍 （一）财务公司 1、基本情况 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91130000104337206A 2、同时，财务公 ...

冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冼国明） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：冼国明，男，1954 年出生，经济学博士。现 任南开大学经济学教授，博士生导师，南开大学校学术委员会副主任， 南开大学跨国公司研究中心主任，天津滨海能源独立董事，新石文化 投资有限公司独立董事。自 2017 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 5 名股东任职；我本人及我 ...

冀中能源股份有限公司 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主 要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。本人 均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （梁俊娇） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：梁俊娇，女，1966 年出生，博士研究生。曾 任中国希格玛公司会计。现任中央财经大学教授，三维天地独立董事， 东方国信独立董事，北方实验独立董事。自 2020 年 10 月起任公司独 立董事。 （二）独立性自查情 ...