紫光股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，完善公司内部控制制度和公司治理结构， 紫光股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董事会 负责，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

募集资金管理制度 （已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 紫光股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 募集资金用途应符合国家产业政策、相关法律、法规的规定。 第五条 公司募集资金的使用遵循集中管理、规范使用、公开透明的原则，募集 资金的使用应与发行申请文件中的承诺相一致，不应随意改变募集资金的投向。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金实行专项存储制度，募集资金专项账户设立经董事会批 准，实行专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金账户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放 于募集资金专户管理。 第七条 当募集资金投资项目为多个项目，且公司董事会认为募集资金数额较 大时，在坚持集中存放，便于监督原则下，经董事会批准可在一家以上银行开设专项 账户。 第一章 总 则 第一条 为进一步规 ...

紫光股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高紫光股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因而导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事长的领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布《2024 年年度 报告》及摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00—17:00，在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁王竑弢先生、独立董事周绍朋 先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生、副总裁兼董事会秘书张蔚女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 15:00 之前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 ...

紫光股份有限公司 二零二四年度社会责任报告 紫光股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 关于本报告 报告简介 本报告是紫光股份有限公司（以下简称"紫光股份"或"公司"）发布的第 八份社会责任报告。本报告客观、真实的阐述了 2024 年公司在维护客户、供应 商、员工、股东、债权人权益以及环境保护、社会公益事业等方面履行社会责任 的实践情况。 报告范围 本报告主体范围为公司及下属控股子公司，整体涵盖了公司 2024 年度社会 责任履行方面的综合表现情况。公司社会责任报告为年度报告，本报告时间范围 为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等文件的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经审计的公司《2024 年财务报告》，其他数据来 源于公司内部的信息统计。 报告发布与获取 本报告已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，与公司 2024 年年度 报告同时发布。本报告披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－028 紫光股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 附件 1：非独立董事候选人简历 马宁辉：男，54 岁，学士，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总 会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司 总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南 省农村信用社联合社副主任等职，现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财 务官。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于增 选公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，公司董事会席位拟由 7 席增加至 9 席。 依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名和独立董事专门会议任职资格 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－027 紫光股份有限公司 关于修订及新增公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了 系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司治理制度具体如下： 董 事 会 三、其他事项说明 2 、本次修订及新增公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 2025 年 4 月 2 ...

紫光股份有限公司 可持续发展管理政策 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为持续优化紫光股份有限公司（ 以下简称"公司"）可持续发展与环 境、社会及管治（ 下称"ESG"）管理体系，全面提升公司可持续发展水平，公司 根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司股票上市地证券监管规 则等有关法律、法规及规范性文件，并参考联合国可持续发展目标（ SDGs）、全 球报告倡议组织 GRI） 可持续发展报告编写标准》、国际可持续准则理事会 ISSB） 国际财务报告可持续披露准则》等国际可持续发展信息披露标准、指 引等内容，结合公司实际情况，制定本政策。 第二条 本政策适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第二章 释 义 第三条 公司应按照本政策的要求，以可持续及负责任的方式经营业务，积 极履行可持续发展与 ESG 职责，定期评估可持续发展与 ESG 工作执行情况，及 时披露可持续发展或 ESG 报告，实现公司与主要利益相关方的长远协同发展。 第四条 本政 ...

紫光股份有限公司 关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的公告 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－031 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定及修订原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称"本次发行并上市"）的需要，并与经修订的拟于公司本次发行并上市后适 用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意对发行 H 股 股票后适用的内部治理制度进行修订。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的 H 股发行并上市后适用的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－025 紫光股份有限公司 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股 （四）保险费用：不超过人民币 80 万元（最终以签署的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 说明书责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会第十二次会议，审议了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》，根据《公司章程》、《香港联交所上市规则》 附录 C1《企业管治守则》第 C.1.8 条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规 及规范性文件及行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员 的责任保险及招股说明书责任保险（以下简称"董高责任险"）。现将相关事项 公告如下： 一、董高责任险具体方案 （一）投保人：紫光股份有限公司 （二）被保险人：公司及其子公司的董事、高级管理人员以及其他相关责任 人员（具体以与保险公司协商确定的范围为 ...