股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－022 紫光股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司 及子公司担保余额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。本 次担保后，公司及子公司对外担保总额将超过公司2024年末审计后的归属于母公司 所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称 "苏州紫光数码"）拟为子公司自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 13.2 亿元的担保，具体内容如下： | 序 | 担保 | | | 被担保人最 | 截止目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

紫光股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席 了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议。具体会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了公 司《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案》、《关于延长 紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期的议案》。 《第八届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告刊登于 2024 年 3 月 2 日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 2、公司于 2024 年 ...

紫光股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会议由独立董事徐经长先生主持，会 议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关 规定。 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关 资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第十二次会议审议的相关议案进行 了审核并发表审核意见如下： 一、关于本次公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市相关议案 1、通过关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案 为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司资本实力， 提升公司国际化品牌形象，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请于香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 发行"或"本次发行并上市"）。 2、逐项通过关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有 ...

紫光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《紫光股份有限公司章程》等规定和要求，紫光股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人 李尊农。 合伙）作为公 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－032 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年度股东大会的议案 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的 任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－033 紫光股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议，于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由监事会主席章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份 有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过公司《2024 年度监事会报告》 具体内容详见同日披露的《2024 年度监事会报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、通过公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 若 2024 年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总金 额不变"的原则对每股分配金额进行相应调整。 具体内容详见同日披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－018 紫光股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。 七、通过关于支付 2024 年度财务报告和内部控制审计费用的议案 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议，于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限 公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过公司《2024 年度董事会报告》 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。 三、通过公司《2024 年度财务决算报告》 表 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－020 紫光股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 第十二次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案》。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议批准。 二、利润分配预案基本情况 根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2024 年度紫光股份有限 公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 1,572,434,477.25 元， 提取法定盈余公积金 25,570,446.44 元，加上年初合并未分配利润 12,987,705,801.49 元，减去已支付 2023 年度普通股股利 400,411,182.36 元，以及因收购控股子公司新 华三集团有限公司 30%股权及将其剩余 19%股权的期权远期安排确认金融负债等事 项导致未分配利润 ...

紫光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...

关于 紫光股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 重大资产购买 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二五年四月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受委托，担任紫光股份有限公司重大资产购买 的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续 督导意见。 本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及相关当 事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次 督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议。投资者根据本持续督导 意见所做出的投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中所列载的信 息和对本报告做任何解释或说明。 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司 ...