股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间 的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－067 紫光股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会 第七次会议，审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及纳入 合并报表范围的下属子公司拟与北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"）及 其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行交 易，预计 2025 年度日常关联交易发生金额为人民币 630,000 万元。其中，向关联方 销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 223,000 万元，与关联方进行业务合作 的采购及接受劳务预计金额为人民币 407,000 万元。公司 2024 年 1-10 月日常关联交 易实际发生总金额为人民币 265,550.45 万元，其中向关联 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－068 紫光股份有限公司 关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对紫光股份有限公司（以下简称"公 司"）经营造成不良影响，控制财务成本，公司及纳入合并报表范围的下属子公司将 使用自有资金开展总额不超过人民币 135 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 6.6 亿元或等值外币，业务品种包括远期 结/购汇、外汇掉期和外汇期权，上述额度可循环滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 2、2024 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、 履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

紫光股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议决议 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 5 日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举徐经长先生主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《紫光股份有限公司章程》等有关规定。 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关 资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第七次会议的如下议案进行了审核 并发表审核意见。 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判 断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场环境、价格波 动、订单结构变化等因素影响，最终按照双方实际交易情况确定，日常关联交易实际 发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响。公司 2024 年 度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－072 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，本次保理业务事项无需提交公司股东大会审议。 二、保理业务主要内容 紫光股份有限公司 关于 2025 年度应收账款保理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第七次会议审议通过了关于 2025 年度应收账款保理额度的议案，现将具体情况公告 如下： 一、保理业务概述 为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资 产负债结构及经营性现金流状况，公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2025 年度 将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人 民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应 收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定 ...

为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及 纳入合并报表范围的下属子公司与北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"） 及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行 交易，预计 2025 年度日常关联交易发生金额为人民币 630,000 万元。其中，向关联 方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 223,000 万元，与关联方进行业务合 作的采购及接受劳务预计金额为人民币 407,000 万元。 鉴于智广芯为公司间接控股股东；公司董事王慧轩先生在过去十二个月曾担任 诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司董事长，因此智广芯及其 子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等为公司关联方， 上述交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关 联董事回避表决。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－065 紫光股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－070 紫光股份有限公司 关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事 会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方借 款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽子公司融资渠道，同时发挥新紫光集团有限公司（以下简称"新紫光 集团"）资源优势及申请政策性贷款的便利条件，助力子公司获得低成本长期资金以 补充其经营发展和研发投入所需，公司子公司拟向新紫光集团借款不超过人民币30 亿元，借款额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日；每笔借款 期限不超过五年；每笔借款利率根据实际提款时的情况确定，具体借款利率不高于实 际提款时用款子公司同期银行贷款利率（且若新紫光集团提供该笔借款的资金来源 于银行贷款，则该笔借款利率亦同时不高于新紫光集团与银行签订的贷款合同约定 的利率）；借款用途为补充流动资金和 ...

紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务 成本，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 在风险可控且不影响业务正常经营的情况下，以实际业务为基础，根据公司 业务发展需要，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用自有资金开展总额 不超过人民币 135 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金 和权利金不超过人民币 6.6 亿元或等值外币。上述额度可循环滚动使用，有效期 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司拟与具有外汇套期保值业务经 营资格的境内外商业银行开展外汇套期保值业务，具体包括远期结/购汇业务、 外汇掉期和外汇期权业务。 三、外汇套期保值业务必要性和可行性 公司主要从事 ICT 基础设施及服务等业务。随着公司业务规模扩大，原材料 采购进口需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时， 公司部分业务存 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024—066 紫光股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议，于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在紫光大楼四层会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由监事会主席章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于调整外部监事津贴的议案 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况并参考市场、同行 业上市公司外部监事津贴水平，同意将外部监事的津贴由每人每年 10 万元人民币 （含税）调整为每人每年 15 万元人民币（含税），自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。 朱武祥先生作为关联监事回避表决。 监 事 会 2024 年 12 月 7 日 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－069 紫光股份有限公司 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超 70%的子公司提供担保的情况，公司 及子公司担保余额已超过公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 50%， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 广州紫光华信电子科技有限公司（以下简称"紫光华信"）系紫光股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称"紫光 数码"）下属主要从事 ICT 分销业务的全资子公司。为支持子公司业务开展，公司拟 为紫光华信向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 2,000 万 元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。 紫光数码为上述担保提供全额连带责任反担保。 紫光华信成立于 2003 年 6 月 24 日，注册资本：人民币 1,000 万元，住所：广州 市天河区天河路 625 号 2301 房（部位:自编 ...