| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | KY02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 云南锡业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，2025 年 1 月 15 日披露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）1 ...

云南锡业股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （经公司 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司债券发 行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 3 号——募集 资金管理重点关注事项（试行）》等有关法律法规和规定的要求及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金包括股权募集资金和债券募集资金。其中股权 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种而向投资者募集并用于特定用途 的资金。债券募集资金是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-057）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经 2024 年 12 月 27 日召 ...

关于 2025 年度套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 重要提示： 1、套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公 司"）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司的原料采购、产品销售、 供应链业务，开展锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍套期保值业务。 2、交易场所：上海期货交易所、上海黄金交易所、LME、LBMA。 3、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 145,960 万元 （其中：人民币 135,647 万元，1,435 万美元－按当期人民币汇率中间价计算）。 4、该事项已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议和第 九届监事会第七次会议审议通过， ...

云南锡业股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"或 "锡业股份"）内部审计工作，规范内部审计行为，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署第 11 号令）、《关于深化省属国有企业内部审计监督工作的 实施意见》（云国资财管〔2021〕265 号）、《云南省内部审计工作规 定》（云南省人民政府第 228 号令）、《独立董事和审计委员会履职手 册》等国家法律法规及《公司章程》等公司管理制度规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指负责内部审计的机构或者履 行内部审计职责的内设机构（以下统称为"内部审计机构"）和内部 审计人员对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理以及公司管理的领导人员履行经济责任情况等实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的行为。 第三条 坚持中国共产党对内部审计工作的领导，增强国家审计 和内部审 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 锡 债券简称：24 | KY01 | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | KY02 | 云南锡业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）日常生 产经营需要，公司及下属子公司 2025 年预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责 任公司（以下简称"云锡控股"）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称"云锡集 团"）及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额 1,913,783.00 万元，公司 2024 年度审议批准的日常关联交易预计金额为 1,348,910.00 万元，2024 年 1-11 月发生日常关联交易金额 1,215,052.92 万元（未经审计）。 2、2024 年 12 ...

第三条 本办法适用于公司及分子公司融资管理。各分子公司可 结合自身实际，参照本办法制定各单位的融资管理细则及内控制度， 并不得违背本办法中的相关规定。 云南锡业股份有限公司融资管理办法 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）融 资行为，降低融资成本，控制融资风险，提高资金运作效益，根据相 关法律法规、公司章程和公司财务管理相关制度规定及公司"三位一 体"管理体系要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 释义 （一）本办法所称"融资"包括债务性融资和权益性融资。债务 性融资指公司以负债方式借入并到期偿还的带息负债，包括但不限于 向银行及非银行金融机构借款、发行债券、融资租赁等；权益性融资 是指融资完成后将增加公司权益资本的融资，包括但不限于发行股票 等证券。 （二）本办法所称"授信"，指银行或其他非银行机构对企业的 资信进行综合评估后，给予企业一定的信用额度，可以在银行等机构 开展融资的行为。 （三）本办法所称"用信"，指企业在银行或其他非银行机构获 得授信后，根据授信业务品种开展流贷、信用证、银票等融资行为。 ...

云南锡业股份有限公司对外担保管理办法 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强对外担保管理并防范风险，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件 及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关制度规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 释义 （一）战略导向原则 担保业务的开展应符合公司整体发展战略和公司利益，有利于引 导资金投向、资源整合和优化资产配置等。 （一）本办法所称"对外担保"，指公司为他人提供的包括但不 限于保证、抵押、质押、留置、定金、担保承诺、差额补足、回购担 保等行为。 （二）本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第三条 本办法适用于： （一）公司为子公司、股东及其他关联企业提供的担保。 （二）公司控股子公司为子公司、股东及其他关联企业提供的担 保。 第四条 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事 会第七次会议于 2024 年 12 月 27 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办 公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次 会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌 先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、 高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《 ...

云南锡业股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"） 公司债券信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管 理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、市场自律组织的 自律规则及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各级全资、控股企业（以下简 称"下属企业"）。 第二章 信息披露的原则、内容及时间 第三条 信息披露是债券发行及存续期间的持续责任，公司应严 格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。 本制度所称"信息"是指公司在债券发行及存续期内，可能影响 - 1 - 投资者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力 或债券价格的重大事项以及债券监管机构或市场自律组织要求披露 的信息。"存续期"是指债券发行登记完成直至付息兑付全部完成或 发生债券的债权债务关 ...