（报告人：王道斌） 各位股东： 云南锡业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、 规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履 行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 王道斌，男，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北 京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务 经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝 稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限 公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，云南锡业股份有限公 ...

作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，及时了解公司生产经营和发展情况，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 于定明 男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍， 无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学 社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师。 现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南铜 业股份有限公司独立董事，及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事，绩 效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。 ...

董事会 二〇二五年四月三日 云南锡业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁蓉丽、 王道斌、于定明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明的任职经历以及签署的独立性自查 文件，公司董事会认为：截至本公告披露之日，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 云南锡业股份有限公司 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人： 袁蓉丽） 各位股东： 作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，及时了解公司生产经营和发展情况，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 袁蓉丽，女，1972 年 1 月生，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导 师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕业于英国卡迪夫大学， 获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监， 负责公司上市工作，2008 年 9 月开始任教于中国人民大学商学院会计系，现任 北京威卡威汽车 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告全文 产 业 价 值 链 信息化矿山建设成效凸显 绿色矿山及工厂 公司井下高效采矿设备 华联锌钢新田选矿车间 锡冶炼全自动直线浇铸机 华联锌钢选矿系统磨矿平台 锡业分公司精炼系统 大屯锡矿 1360 平台 治理后的卡房尾矿库 云锡铜业工厂全景 华联锌钢新田选矿车间外景 华联锌钢绿色矿山初见成效 文山锌钢厂区一角 社 会 责 任 卡房分公司综治维稳中心与卡房镇政府 云锡青年开展学雷锋活动 "龙腾虎跃喜迎新 冶炼中国庆团圆"主题元宵活动 云锡退休干部走进大屯锡矿开展文化进矿山交流活动 公司开展职工气排球友谊赛 International a 神學創丘市保障中心党支部分 华联锌钢驻村工作队参与绿美乡村建设 奖 项 荣 誉 t and 上市公司董事会最佳实践 2023年度金信披奖 荣誉证书 的司董事会办公室(证券部)史实园职 锡业股份(000960) 表现优异,荣获"2024年度上市公 IV 85 45 41531 4 司董办 优秀 实践案例" 作为经理 结发出证。以资鼓励。 0: 中国记录 10-04-04 1 2024 年董事会优秀实践 锡业股份董办获 2024 年度上 ...

为充分尊重投资者，提升业绩说明会交流效果，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 3 日披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度报告 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [6] Core Views - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1.42-1.52 billion yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 0.8%-7.9%. The non-recurring net profit is projected to be 1.92-2.02 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 38.8%-46.1% [1][4] - The decline in net profit for Q4 2024 is primarily due to the impact of mining rights transfer income, with an estimated net profit of 190 million yuan, down 61% quarter-on-quarter. However, the non-recurring net profit is expected to increase by 15% quarter-on-quarter [2] - The company has signed multiple strategic cooperation agreements, which are expected to enhance future growth prospects. The agreements include partnerships with local governments and companies in Indonesia, focusing on resource integration and collaboration [3] Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a net profit of 1.48 billion yuan for 2024, with a 5% increase in 2025 and a 10% increase in 2026. The corresponding P/E ratios are projected to be 16, 11, and 10 times for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][5] - The average price of tin is expected to remain high due to supply constraints, particularly following the suspension of mining in Myanmar, which accounted for approximately 18% of global tin production [3] Strategic Developments - The company has entered into a cooperation agreement with the local government to consolidate tin resources, positioning itself as a key player in the region [3] - The strategic partnerships with Indonesian companies are anticipated to facilitate resource and technology sharing, enhancing operational capabilities [3] Market Outlook - The report indicates that tin prices are likely to remain elevated due to ongoing supply tightness, with expectations for continued high prices into 2025 [3]

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 锡 债券简称：24 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 注：按相关规定在计算 2024 年每股收益时考虑了其他权益工具（可续期公司债券） 的影响。 二、与会计师事务所沟通情况 2024 年年度业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年报 审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的经营业绩： 同向上升 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日业绩预计变动情况 | 项 | 目 | 2024 年 月 1 日–12 | 1 | 月 | 31 | 日 | 上年同期 | ...

2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年中期权 益分派方案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 1、公司经股东大会审议通过的 2024 年中期权益分派具体方案为：以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 164,580,195.20 元（含税）。除此之外， 不送红股，不以资本公积金转 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 云南锡业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派冯楠律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关问题出具如下法律意见： 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的 ...