华东医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-087 华东医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华东医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九 次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各 位监事，于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场并结 合通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由 公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-086 华东医药股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 公司第十届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 华东医药股份有限公司监事会 2024年10月25日 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-084 华东医药股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个 解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 18 人， 解除限售的限制性股票数量为 19.25 万股，占目前公司总股本的 0.01%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 10 月 28 日。 华东医药股份有限公司（以下简称"华东医药"、"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公 司 2022 年第一次 ...

关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国家药品监 督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知 书编号：2024LP02360、2024LP02361、2024LP02362），由中美华东 申报的HDM2006 片临床试验申请获得批准，现将有关详情公告如下： 一、该药物基本信息 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-083 华东医药股份有限公司 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2024 年 8 月 8 日受理的 HDM2006 片临床试验申请符合药品注册的 有关要求，同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。 二、该药物研发及注册情况 HDM2006 片是由中美华东自主研发的靶向 HPK1（造血祖激酶 1）的新型、强效、高选择性、可口服吸收的蛋白降解靶向嵌合体 （PROTAC）1 类化学药品，中美华东拥有全球知识产权。临床前研 究结 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-082 华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国家药品监 督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知 书编号：2024LP02317），由中美华东与公司德国参股公司 Heidelberg Pharma AG（以下简称"Heidelberg Pharma"）合作开发的 HDP-101 （HDM2027）临床试验申请获得批准，现将有关详情公告如下： 一、该药物基本信息 药物名称：HDP-101 注册分类：治疗用生物制品 1 类 受理号：JXSL2400144 适应症：B 细胞成熟抗原（BCMA）阳性克隆性血液学疾病（如 复发/难治性多发性骨髓瘤[r/r MM]） 申请事项：临床试验 申请人：Heidelberg Pharma AG 注册代理机构：杭州中美华东制药有限公司 结论：根据《中华人民共和 ...

综上所述，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限 售的激励对象18名，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效， 对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 华东医药股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于2024年10月10日召开了第十届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，对公司2022年限制性股票激励计 划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的事宜 进行了核查，现发表核查意见如下： 一、监事 ...

2022 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就事项 之 证券简称：华东医药 证券代码：000963 国盛证券有限责任公司 关于 华东医药股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年十月 | | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的授权与批准 | 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 9 | 第一章 释义 | 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 华东医药、公司、上市公司 | 指 | 华东医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国盛证券、本独立财务顾问、 | 指 | 国盛证券有限责任公司 | | 独立财务顾问 | | | | 股权激励计划、激励计划、 | 指 | 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 本计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划 ...

审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八 次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件等方式送达各 位监事，于 2024 年 10 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场并结 合通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由 公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-080 华东医药股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-079 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次 1 会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议； 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次会议的通知于2024年09月30日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年10月10日（星期四）在公司会议室以现场并结合 通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http ...

法律意见书 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二四年十月 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1600 致：华东医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华东医药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本 次股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下 简称"本次解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务 ...