华东医药股份有限公司 独立董事高向东 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"华 东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的相 关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履 行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发 展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事会规 范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受华东医药及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对 2023 年独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任华东医药独立董事所应具备的独立性要求，并将 自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况 ...

| 走进华东医药 | 05 | | --- | --- | | | 05 | | 企业文化 | 06 | | 数说 2023 | 07 | | 2023 大事记 | 09 | | 2023 主要荣誉 | 11 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | ESG 管理体系 | 13 | | ESG 评级 | 13 | | ESG 目标 | 14 | | ESG 荣誉 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题识别 | 16 | | 绿水青山，守生态家园 | 33 | | --- | --- | | 1. 环境管理 | 35 | | 2. 应对气候变化 | 39 | | 3. 能源管理 | 41 | | 4. 水资源管理 | 42 | | 5. 物料管理 | 43 | | 6. 污染防治 | 44 | 华东医药股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance Report HUADONG MEDICINE 股票代码 000963 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-034 华东医药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 时间 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、本所营业执照复印件……………………………………………… 第 6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕2119 号 华东医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华东医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华东医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华东医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华东医药 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | ...

特此公告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等要求，华东医药股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄简、王如伟、高向东的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄简、王如伟、高向东的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董 事独立性的相关要求。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-031 华东医药股份有限公司 华东医药股份有限公司董事会 2024 年 ...

华东医药股份有限公司 独立董事杨岚 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人杨岚，1969 年出生，硕士研究生，注册税务师，注册评估师， 注册会计师，审计师。历任于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、 上海立信长江会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、广州证券创 新投资公司财务 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-032 华东医药股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）作为 公司 2022 年度及 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2023 年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况公告如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合 伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末 执业人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务 ...

华东医药股份有限公司 独立董事黄简 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄简，1968 年 10 月出生，注册会计师、高级会计师，硕士 研究生。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板 第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 8 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-033 华东医药股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 18 | 7 | 日 | 特殊普通合 | | | ...