证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-031 以上议案的具体内容及 2024 年第一次临时股东大会通知详 见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司增资暨关联交易的议案》 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司 及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险。 因利益相关，全体监事回避本议案的表决，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 ...

资产证券化产品的公告》（公告编号：2023-091）。 为进一步优化资产负债结构，公司拟对公开发行的公司债券 和中期票据发行方案进行部分调整。本事项属于调整此前经股东 大会审议通过的决议。根据《上市公司股东大会规则》等相关规 定，本事项在股东大会审议权限范围内。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-035 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟调整公司债券、中期票据发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过 《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》。为进一步优 化资产负债结构，公司拟对 2023 年第五次临时股东大会审议通 过的《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 中公开发行的公司债券和中期票据发行方案进行调整。本事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司现将相关情 况公告如下： 一、情况概述 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-036 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十二 次会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 7 月 30 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-032 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事 会第十次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的 议案》，为满足公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以 下简称"越秀产业投资"）、上海越秀融资租赁有限公司（以下 简称"上海越秀租赁"）、江苏越秀融资租赁有限公司（以下简 称"江苏越秀租赁"）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色 化、专业化转型升级，同意公司向越秀产业投资增资 6 亿元人民 币，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称 "越秀租赁"）向上海越秀租赁增资 7.5 亿元人民币或等值港币、 向江苏越秀租赁增资 6.5 亿元人民币或等值港币，越秀产业投资、 上海越秀租赁、江苏越秀租赁的其他股东均提供等比例增资。鉴 于上述控股子公司其他股东为公司关联方，本次交易属于与 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-030 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有 关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 对控股子公司增资暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预 审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公 告编号：2024- ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-033 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过 《关于控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的议案》，为满足 公司控股子公司广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀 新能源"）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色化、专业化转 型升级，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下 简称"越秀租赁"）向越秀新能源增资 30 亿元人民币。公司现将 相关情况公告如下： 一、交易概况 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。 （三）其他说明 本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，增资需在 工商行政管理部门完成变更登记。 二、交易标的介绍 （一）增资方案 越秀新能源为公司控股子公司越秀租赁的全资子公司，目前 注册资本为 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司增资暨关联交易的议案》 公司对控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称 "越秀产业投资"）进行增资、控股子公司广州越秀融资租赁有 限公司对上海越秀融资租赁有限公司（以下简称"上海越秀租赁"） 和江苏越秀融资租赁有限公司（以下简称"江苏越秀租赁"）进 行增资是为满足越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁经 营发展的需要，前述控股子公司其他股东广州越秀企业集团股份 有限公司、星晧有限公司和成拓有限公司将分别按同比例进行增 资。各项安排遵循公平、合理、公允原则，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提 交公司第十届董事会第十二次会议审议，提醒董事会在对本事项 进行审议时，关联董事应回避表决。 独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科 2024 年 7 月 12 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次独立董事专门会议通知于 2024 年 7 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过 《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的坚 定信心和对公司股票价值的认可，为维护公司价值及股东权益， 结合市场情况及公司发展战略、经营情况及财务状况，同意公司 使用不低于 1 亿元、不超过 2 亿元（含交易费用，不含本数）的 自有资金，以二级市场集中竞价买入的方式回购公司部分已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.96 元/股。本 次回购的实施期限为自董事会审议通过之日起 3 个月内。公司实 施 2023 年年度权益分派后，2024 年回购股份方案的回购股份价 格上限自 2024 年 5 月 30 日起调整为不超过 6.79 元/股。本次回 购股份方案、回购价格上限调整等情况详见公司分别于 2024 年 5 月 11 日 、 2024 年 5 月 30 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年回购公司股份报告书》（公告 编号：2024-019）、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整股份 回购 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-026 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第九次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式 发出，会议以通讯方式召开并于 2024 年 5 月 31 日形成会议决议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 第十届监事会第九次会议决议公告 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-025 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本事项。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方 式发出，会议以通讯方式召开并于 2024 年 5 月 31 日形成会议决 议。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 ...