YUEXIU CAPITAL HOLDINGS 股票代码:000987 广州越秀资存控股集团股份有限公司 2023年年度报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负 责人潘永兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险和应对措施，详见本报告"第 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 三节 管理层讨论与分析 " 之 " 十一、公司未来发展的展望 " 部分，请广大投资 | | 者仔细阅读并注意投资风险。 | | 公司经 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-012 （三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经 理杨晓民先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提 升交流有效性，公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解 公司《2023 年年度报告》内容及 2023 年经营管理情况，公司拟 举办 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 至 16:30。 （二）召开方式：网络远程。投资者可登陆"全景网" ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司《股票期权激励计划（草案）（2023 年 1 月）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会 议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。 公司现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定股票期权激励计 划相关管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就 此发表审核意见，公司聘请的律师、独立财务顾问均发表相关意 见。 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 19 日，本次拟授予的 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：冯科 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2023 年 9-12 月，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关 要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推 动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 冯科，男，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、 博士生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院 副教授，中国长城计算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、 深圳市宇顺电子股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司、 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事等职务。现任广州越秀 资本控股集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、海南天然 橡胶产业集团股份有限公司独立董事，北大资产经营有限公司董 事等职务。 （二）在公司的任职情况 本 ...

2023 年度独立董事述职报告 报告人：刘中华 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2023 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 广州越秀资本控股集团股份有限公司 二、 2023 年履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 22 次董事会和 6 次股东大会，本人出 席了所有应出席会议，具体情况如下： | 姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | | | | 董事会 | | | ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2023 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照法律法规和公司《章程》《董事会议事 规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责的态度，充分发挥 战略把控和科学决策的作用，严格执行股东大会各项决议，指导 监督经营管理层开展生产经营管理，切实维护公司和全体股东的 合法权益，全力推进公司高质量发展。现将工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司董事会围绕"十四五"战略规划和"深化转 型谋发展，踔厉奋发促增长"的年度工作主题，锚定"高质量发 展"主线，带领公司积极应对困难挑战，加快推动业务转型创新， 全面深化战略合作和客户协同，持续推进精益管理。公司综合金 融服务水平显著提升，主要经营指标保持稳健，高质量发展基础 和动能更加坚实，全年实现营业总收入 147.93 亿元，同比增长 4.39%；归属于上市公司股东的净利润 24.04 亿元，同比下降 4.33%；年末总资产 1,871.70 亿元，归属于上市公司股东的净资 产 286.29 亿元，较上年末 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州越秀资本控股集团股份有限公司 股票期权激励计划调整行权价格、第一个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已经履行的决策程序 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 7 | | | （一）关于调整股票期权激励计划行权价格的说明 7 | | | （二）关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票 | | | 期权的说明 7 | | | （三）结论性意见 9 | | 第六章 | 备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 本计划、本激励计划、股票期权激励计划、《激励计划（草案）》：指《广 州越秀资本控股集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特 殊普通合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁 发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特 大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及广州越秀资 本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着对董事会、股东大会和全体股东负责的态度，独立专业、恪尽 职守，对 2023 年会计师事务所执行审计工作实施监督，现将履 职情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十届董事会审计委员会第二次会议、第十届董事会 第三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过，公司续聘 致同所为公司 2023 年审计机构 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 沈洪涛，女，管理学博士。现任暨南大学会计学系教授、博 士生导师；主要从事企业可持续发展与环境会计等领域研究，兼 任中国会计学会理事、中国环境资源会计专业委员会委员、China Journal of Accounting Studies 编委、Sustainability Accounting Management Policy Journal 副主编；同时担任广州岭南集团控股 股份有限公司、融捷股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有 限公司独立董事。 （二）在公司的任职情况 本人自 2017 年 11 月 20 日起任职公司独立董事，因在公司 连续担任独立董事即将满 6 年，于 2023 年 9 月 14 日公司完成董 事会换届选举后不再担任公司独立董事。在公司任职期间，本人 还担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、战略与 ESG 委员会委员，严格按照董事会授权和各委 员会工作细则履行职权。 （三）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 报告人：沈洪涛 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2023 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-010 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议具体 事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第九次 会议决议召开 2023 年年度股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 5 月 21 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 21 ...