最高额保证担保的公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛 航浩源"）经营发展，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"） 拟按照所持盛航浩源的股权比例（即 53.0555%），为其向中国银行股份有限公司 深圳南头支行申请授信人民币 2,000 万元额度提供最高额连带责任保证，担保的 最高债权限额为盛航浩源应还本金 1,061.11 万元及相应的利息、违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费 用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实际签署的 协议为准。同时授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司签订担保协议等法 律文书及办理 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-163 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于不提前赎回"盛航转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 （即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。根据《南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"盛航转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"盛航转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"盛航转债" 的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）"盛 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司不提前赎回 "盛航转债"的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对盛航股份不提前赎回"盛航转债"审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 74,000.0 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 通知已于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的议案》。 为支持公司控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛 航浩 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于公司控股股东暨实际控制人可转换公 司债券质押的公告》（公告编号：2024-005）。控股股东、实际控制人李桃元先 生将其所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押登记。 公司于 2024 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关 于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号： 2024-148），控股股东、实际控制人李桃元先生将其所持有本公司 639,390 张可 转债办理了解除质押登记。 公司于近日收到控股股东、实际 ...

证券代码:001205 债券代码:127099 证券简称:盛航股份 债券简称: 盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 本次债券发行经公司 2023 年 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-158 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日已有十个交易日的收盘价不低于"盛航转债"当期转股价格 （即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低 于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"盛航转债"有条件赎回条款。根据 《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券 交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关 规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的"盛航转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并及时关注公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释达到1%的公告 公司控股股东、实际控制人李桃元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划授予、权益分派转增股本、限制性股票回购注销以及可转换 公司债券 "盛航转债" 转股等事项导致公司总股本发生变动，从而致使公司控 股股东、实际控制人李桃元先生持有的公司股份比例被动稀释超过 1%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不 会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经 营。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人李桃元先生出具的《股东持股比 例被动稀释达到 1%的告知函》，自 2021 年 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-154 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 ...