南京盛航海运股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报 告。 经审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为： （一）公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度 预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）联营企业江苏 安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属全资子公司江苏安 德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能源供应链"）、江苏安德福能 源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）以及江苏安德福仓储有限责任公 司（以下简称"安德福仓储"）因经营发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 66,600 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请 不超过人民币 4,600 万元，安德福能源发展拟申请不超过人民币 32,000 万元，安 德福仓储拟申请不超过人民币 30,000 万元。 为 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 公司与上海银行南京玄武支行不存在关联关系。 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 公司股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天鼎康华"）持有南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 8,600,000 股，占公司当前总股本比例为 5.09%。天鼎康华计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份 不超过 1,690,000 股，即不超过公司当前总股本的 1%。 注：公司"当前总股本"有效计算基数为 169,039,573 股，即当前总股本 170,977,333 股剔除公司目前回购专用证券账户中的 1,937,760 股，下同。 公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行， ...

北京市竞天公诚律师事务所 南京盛航海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二四年四月 关 于 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。 2、公司所处当事人地位：被告。 3、涉案金额：根据法院立案通知书，截至原告诉讼请愿书提交时损失预计 为 566,712,016,000 越南盾（按照公司收到法院立案通知书当日汇率换算，约为 2,270.03 万美元）。 4、是否对公司损益产生负面影响：目前公司仅收到法院立案通知书，尚未 收到起诉状材料。本次诉讼尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性。因属中国船 东互保协会承保事项，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。 一、本次诉讼基本情况 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、目前原告尚未提供证明文件以证明码头的损失和损害，双方对实际损失、 应赔偿金额等诉求分歧悬殊，为此公司将协同中国船东互保协会积极应诉，通过 法律程序全力维护公司及股东的 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的 第四届董事会第十二次会议和 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。为满足 公司新造 5500m³半冷半压式 LPG/NH3/VCM 运输船后续业务运营的实际需要， 公司拟在经营范围中增加"水路危险货物运输"，最终以工商行政主管部门核准的 内容为准。 公司已于近日完成了经营范围的工商变更登记手续及《南京盛航海运股份有 限公司章程》的备案手续，取得了南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营 业执照》，换发后的《营业执照》登记信息如下： 一、营业执照具体登记信息 名称：南京盛航海运股份有限公司 统一社会信用代 ...