| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2023 年 度监事会工作报告》，汇报公司监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司同 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘畅，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人刘畅，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学 博士，上海功承瀛泰律师事务所律师、合伙人。2009 年 10 月至今任职于上海功 承瀛泰律师事务所。系上海市浦东新区人大代表工作小组成员、上海律协国际贸 易业务研究委员会和上海市航海学会危险品运输与环境保护专业委员会委员。其 本人在航运与航空、公司商事、投融资、国际贸易、企业破产重组、合规与政府 监管、进出口管制与国际制裁、环境能源与自然资 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）执行事务合伙人：郭澳 （6）人员信息： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存 ...

南京盛航海运股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及南京盛航海运 股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的治理结构，内部控制体系基本覆盖了公司规 范运作、生产经营和安全管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门 要求，并有效实施了内部控制，降低了企业的经营风险。公司治理结构符合公司 现阶段经营管理和持续稳定发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 监事会 2、公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求。 《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 2024 年 4 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的监事职 责，贯彻落实股东大会的各项决议，依法独立行使监事职权，积极列席董事会、 出席股东大会，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、 关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切 实维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 14 次会议，审议并通过了议案 46 项，会议召 开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 1、《公司 2022 | 审议通过的议案 年度监事会工作报告》 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | | | | 南京盛航海运股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2023 年度业绩水平未达到公司《2021 年限制性股票激励计划》业 绩考核目标条件，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件均未成就，同意根据激励计划的 规定，按照规定程序将 46 名首次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限 售条件的 110.60 万股限制性股票回购注销以及 25 名预留授予激励对象第二个解 除限售期未达到解除限售条件的 19.60 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度 预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）联营企业江苏 安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属全资子公司江苏安 德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能源供应链"）、江苏安德福能 源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）以及江苏安德福仓储有限责任公 司（以下简称"安德福仓储"）因经营发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 66,600 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请 不超过人民币 4,600 万元，安德福能源发展拟申请不超过人民币 32,000 万元，安 德福仓储拟申请不超过人民币 30,000 万元。 为 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于确定2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）依据公司 2024 年度总体经 营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断 推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪 酬。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定 2024 年度 公司监事薪酬。 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议讨论了《关 于确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事已召开专 门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日， 公司召开第四届监事会第十一次会议，审议讨论了《关于确定 2024 年度公司监 事薪酬的议案 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度报告 2024-066 2024 年 4 月 26 日 南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李桃元、主管会计工作负责人隋富有及会计机构负责人（会 计主管人员）林袁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对未来盈利的预测， 能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管 理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展 望之（二）公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了可能面对的相关风险， 敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事 ...

中山证券有限责任公司 关于 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 中山证券有限责任公司 独立财务顾问报告 | 目 录 2 | | --- | | 一、释 义 3 | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 4 | | 四、已履行的相关决策程序和批准情况 5 | | 五、本次回购注销部分限制性股票的原因、调整原因、调整方法、回购数量、回 | | 购价格及资金来源 9 | | （一）回购注销的原因 9 | | （二）本次回购注销限制性股票调整原因、调整方法、回购数量、回购价格 | | 及资金来源 9 | | （三）回购资金来源 13 | | 六、独立财务顾问意见 13 | 一、释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 盛航股份、上市公司、公司 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 计 ...