郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构，根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公 司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 亿元。德勤华永所提 供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司 中与公司同行业客户共 22 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事韩风雷、蒋辉、冯明辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩风雷、蒋辉、冯明辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 郑州千味央厨食品股份有限公司 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，全体监事列席了 5 次董事会，出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范运作。 二、监事会 2024 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、 健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，公司整体经营情况如下： 2024 年公司实现营业收入 18.68 亿元，同比下降 1.71%；实现归母净利润 0.84 亿元，同比下降 37.67%。不考虑股权激励的影响，公司 2024 年归母净利润为 1 亿元，同比下降 31.99%（2024 年公司因股权激励产生费用 952.21 万元，考虑当 期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为 1,676.91 万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。 二、2024 年度公司董事会日常 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件： 葛庆华先生简历 葛庆华，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西 大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005 年 7 月至 2007 年 3 月任深圳富士康科技集团 iDPBG 事业部采购工程师；2007 年 3 月至 2012 年 4 月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012 年 4 月至今在 本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，拟任公司副总经理。 葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-028 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。具体情况如下： （一）募集资金管理情况 1、首次公开发行股票募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2669 号《关于核准郑州千味央 厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以 每股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股（A 股），股 款合计人民币 334,308,800.00 元 ...

董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件：郑州千味央厨食品股份有限公司组织架构图 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司经营发展的需要， 提高公司运营管理效率，公司根据有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，决定 对公司整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后 的具体实施等相关事宜。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-022 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-019 郑州千味央厨食品股份有限公司 为满足经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2025 年拟向银行等金融 机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授 信额度为准），授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承 兑汇票等业务。 在上述授信总额度内，公司向银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实 际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情 况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷 条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。有效期为公司董事会审议通 过之日起 12 个月。 董事会授权公司经营管理层可根据经营情况执行具体事宜（包括但不限于根 据实际需要确定具体贷款金额、贷款条件，与银行签署相关协议、应银行或其他 政府部门要求就前述贷款事宜办理相关审批、登记 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 单位：万元 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-021 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确定高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十八次会议审议了《关于确定 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确 定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定监事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 ...