2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《郑州千 味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-031 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2024 年 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关文件的要 求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度 内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司实际生产经营管理需要，并能够得到有效执行，保证了公司业务活动的正 常进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准 确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-026 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-027）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-020 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母 公司 所有者净利润 83,692,913.76 元，母公司 实现净利润 73,485,614.30 元，提取法定盈余公积 0 元后，母公司当年 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-025 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和自 筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司普通股股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/股 （含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 43.21 元/股计算，预计回购 股份数量约为 925,711 股-1,388,567 股，约占公司目前总股本的 0.95%-1.43%，具 体以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股 东会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 截止本公告披露日，公司已取得中信银行股份有限公司郑州分行出具的《贷 款承诺函 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-024 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对 《公司章程》进行了修订，公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股，注 册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。具体情况如下： 一、注销回购股份注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-030 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。 若公司 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(25)第 E01006 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：千味央厨（股票代码：001215） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛虎 | 联系电话：010-59026836 | | 保荐代表人姓名：粟帅 | 联系电话：010-59026836 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...