证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-056 一 、 召 开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3 、会 议召 开的 合法 、合 规性 ：2023 年1 2月 04 日召 开的 第二 届董 事会 第一次会议审议通 过了《关于 召开2023年第三次临时股东大 会的议案》。 本次股东大 会会议的 召集、 召开符合 有关法律 法规、 部门规章 、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开 方式：现 场和网 络投票相 结合的方 式。(1)现场投票 ：股 东本人出席或者 授权书(授 权委托书见 附件一)委 托他人出席 现场会议并行 使表决权；( 2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(h t tp : // w lt p .c n in f o. c om . cn )向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可 以在网络 投票时 间内通过 上述系统 行使表 决权。同 一表决权只 能选择现场 投票或网 络投票 中的一种 表决方式 ，不能 重复投票 。如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 ...

欧克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强欧克科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、规范性文件 及《欧克科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应定价公允，遵循"公平、公正、公开"的原则， 不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格 或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对 ...

欧克科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《欧克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 ...

欧克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 ...

欧克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-059 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知 于 2023 年 11 月 20 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 04 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。半数以上监事推举谢水根先生主持本次会议，一 致形成如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意谢水根先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会 ...

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事共同推举黄利萍女士主持，会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董 事审议了如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》 经认真审阅本次聘任的高级管理人员和证券事务代表简历和相关资料，充分 了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现其存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员均未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。 我们认为：本次公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的任职资格、提名 程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。不存 在损害股东合法利 ...

欧克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司董事会秘书工作提出如下规范。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书对公司及董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责,无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、 计算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 欧克科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《欧克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发 ...

欧克科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欧克科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 ...