证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-001 欧克科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司自2023 年1月1日至本公告披露日，累计获得与收益相关的政府补助共计人民币 8,880.14万元（数据未经审计），累计获得与资产相关的政府补助共计37.5 万元（数据未经审计），共占公司2022年度经审计净利润的48.67%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利润的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例（%） | | | 1 | 2023年1月 | 与收益相关 | 2,000.00 | 0.00% | | 2 | 2023年1月 | 与收益相关 | 200,000.00 | 0.11% | | 3 | 2023年1月 | 与资产相关 | 31,250 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2872 号）核准，公司首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，每股发行价格为 人民币 65.58 元，本次发行募集资金总额为 109,387.44 万元，扣除发行费用 8,281.15 万元，募集资金净额为 101,106.29 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）己于 2022 年 12 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2022]2-41 号"《验资报告》。公司对募集资金采取专户 存储制度。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 公司本次发行募集资金净额为 101,106.29 万元，截至 2023 年 12 月 22 日，公司 募投项目累计投入募集资金总额为 38,164.80 万元，具体使用情况如下： 单位：万元 安信证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"） ...

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-060 欧克科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 (1)现场会议时间：2023 年 12 月 21 日(星期四)下午 14:30；(2)网络投票时间：通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30， 下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15~15:00 的任意时间。 (三)会议主持人：董事长胡坚晟。 (四)现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。 (五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 关规定。 三、会议出席情况 1 公 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 永望资产、华安证券、国投证券、上海峰岚资产、上海承风、广发电 参会单位名称及 新、国金电新、西部电新、上海龙全、宁泉资产、东方基金、华创电新 人员名称 、天风机械、领伟基金、泓澄投资、泉果基金、华福电新、中金电新、 财信证券、东吴电新、中泰证券、博时基金、长江电新、上海贵源投资 时间 2023年12月12日 地点 现场调研 上市公司接待人 董事长胡坚晟先生、董事会秘书陈真先生 员姓名 （一）公司简要介绍 公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销 售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全 投资者关系活动主 自动智能装备及综合解决方案；同时公司利用现有的共 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-054 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推 选胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 经审议，同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本 本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报 ...

欧克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《欧克科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第二章 募集资金的存储 第六条 公司 ...

欧克科技股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第二节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-055 欧克科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日披露了 《关于选举职工代表监事的公告》，选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代 表监事；并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关 于换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2023 年 12 月 04 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选 举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；公司 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-058 欧克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 04 日召开第 二届董事会第一次会议，审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十八条 公司系由江西欧克 | | | | | 第十八条 公司系由江西欧克科技有限公司整体 | | | 科技有限公司整体变更设 | | | | 立。江西欧克科技有限公司 | 变更设立。江西欧克科技有限公司全体股东作 | | | 全体股东作为发起人，以其 | | | 1 | 所持有的江西欧克科技有限 | 为发起人，以其所持有的江西欧克科技有限公 | | | | 司股东权益作为公司出资。公司发起人姓名或 | | | 公司股东权益作为公司出 | 名称、认购的股份数、出资方式、出资时间和 | | | 资。公 ...