证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-005 为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的 前提下，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）于 2024年1月30日召开第二届第三次董事会及第二届第三次监事会分别审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过 人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购 买短期银行理财产品(以下简称"投资理财产品")，额度使用期限不超过十二 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具 体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有 效。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、投资概况 (一)投资目的 为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不 超过人民币3亿元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。 (二)投资额度 公司或子公司拟使用不超过3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金 额)的自有资金开展投资理财，用于购买短期银行理财产品，投资额度使用期 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-006 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使 用最高额不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使 ...

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 1 月 19 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-007 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、公司第二届监事会第三次会议决议。 1 欧克科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使 用最高额不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用，有利 于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司 ...

关于欧克科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克科技股 份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对公司使用自有资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 国投证券股份有限公司 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不超过 人民币 3 亿元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。 （二）投资额度 公司或子公司拟使用不超过 3 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 的自有资金开展投资理财，用于购买短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过 十二个月。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 为控制风 ...

国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 （五）培训内容：保荐机构通过现场培训和线上远程会议相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订的《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规、信息披露规则、股份减持规则、募集资金存放与使用、再融资规则、 并购重组规则、股权激励与员工持股计划等方面的内容，并结合上市公司违规案 例进行了讲解。本次培训促使上述对象增强合规及诚信意识，加强理解自身在公 司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次持续督导培训的成果 持续督导2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克科技 股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相 关规定以及欧克科技的实际情况，于2023年1 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司2023年 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：欧克科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 联系电话：0755-81682816 | | | | | 保荐代表人姓名：樊长江 联系电话：0755-81682816 | | | | | 现场检查人员姓名：陈鹏 刘峻吉 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：对公司高级管理人员进行访谈；查阅公司章程、公司治理的相关规 | | | | | 章制度，并查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | ...

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-003 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束 机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，经薪酬与考核 委员会审核，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。 此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 本次会议采用记名 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-002 欧克科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）2023年12月 29日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通 过之日起12个月内，使用不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理 的资金可以滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、 签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东大会审议。现金管理的总体方案 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股票并在 深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； 欧克科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效地调动公司董事、 监事及高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂。 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度，报董事会、监事会审批。 第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下 ...

欧克科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知 于 2023 年 12 月 18 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日在公司一楼 会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合 相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致 形成如下决议： 二、议案审议情况 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-004 第二届监事会第二次会议决议 经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 在董事会批准通过之日起 12 个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币 5.6 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...