证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-044 欧克科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 以现场 及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名黄利 ...

3、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名胡坚晟、胡甫晟、袁 汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名黄利萍、雷建民、 冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人的任职资格需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 25 日 欧克科技股份有限公司第一届第二十三次董事会 独立董事相关意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为欧克科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第一届董事会独立董事，我们就公司第一届董事会第二十三次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、对公司董事会换届选举的独立意见 1、公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法、有效。 2、我们对本次董事候选人教育背景、工作阅历、专业素养等方面的情况进 行了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，未曾受过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也未发现有《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人不存在《 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-046 欧克科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会职工代表监事已 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司近日召开职工代表大会选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监 事（简历附后）。 按照相关规定，刘超才先生将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期与第二届监事 会任期一致，自 2023 年第二次股东大会召开后生效，任期三年。上述职工代表 监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其将 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和 股东大会负责。 公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的规定。 特此公告。 欧克科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 附：职工代表监事简历 刘超才先 ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄利萍作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冷庆晖作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名冷庆晖为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名雷建民为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-048 欧克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 董事会将进行换届选举。 董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》。董事 会提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人； 提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事 ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名黄利萍为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-049 欧克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 监事会将进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于换届选举非职工代表监事的议案》。监事会提名谢水根、付金为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。 上述监事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司监事会 ...