欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷建民作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-043 三、对公司的影响 公司销售的湿法隔膜生产线产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认 需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品实物转移给客户，需要公司安装调 试的由客户对产品进行验收并出具验收报告后，公司就该商品享有现时收款权利 且相关的经济利益很可能流入时确认。该条生产线的验收预计对公司 2023 年度 利润总额产生积极影响。 特此公告。 关于湿法隔膜生产线通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与九江冠力新材料有限公司（以 下简称"九江冠力"）于 2022 年 6 月 10 日签订了一条价值 8800 万元的湿法隔膜 生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。 二、项目验收情况 近日，生产线相关各方成立评审组对该生产线进行验收评审，生产线验收结 论为：生产线通过验收。 欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | 投资者关系类别 | | | | □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 参会单位名称及人员名称 | 海南鸿盛私募基金、永安国富资产、新华基金、长江证券、华宝基金、国泰基金、红土创新基金、汇丰晋信基金、财通基金 | | | 、上银基金、信达证券、麦格理资本、光大理财、华西证券、 | | | 嘉实基金、瑞达基金、建信养老金、天弘基金、东方国际证券 | | | 、国投万和资产、农银人寿保险、睿思资本、丹弈投资、民生 | | | 加银基金、上海途灵资产、 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 欧克科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 23 日】 1 欧克科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡甫晟、主管会计工作负责人陈真及会计机构负责人(会计主 管人员)胡二毛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司未来发展战略和经营目标的实现过程中，可能面临的风险因素的详细 情况，敬请关注本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 3 | ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-039 第一届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场及 视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡 坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 欧克科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 22 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决 议： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-040 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和 ...

欧克科技股份有限公司独立董事关于 1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。 公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，公司未进行对外担保，没有损害公司及股东、尤其是中小股 东的利益。 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二 十二次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情 况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等制度规定，我们对控股股东 及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的调查和核实，以独 立、客观、公正的立场，发表独立意见如下： 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 第 3 页 共 3 页 | 编制单位：欧克科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-042 欧克科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，将欧克科技股 份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放 与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------| | | 编号：2023-005 | | 投资者关系类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | |----------------| | | | | | | | 产、平安证券。 | 参会单位名称及 人员名称 时间 2023年07月05日 地点 现场调研 | --- | |----------------| | 上市公司接待人 | | 员姓名 | （一）公司简要介绍 公司目前主要从事生活用纸的智能制造设备研发、生 产和销售业务，具体产品覆盖从造纸到后加工的成套交钥匙 投资者关系活动 主要内容介绍 工程服务。目前公司主要客户主要是下游龙头生活用纸企业 ，包括恒安心相印、清风金红叶、中顺洁柔和维达。公司 以技术创新、智能制造为基础，致力于成为生活用纸智能 装备领域的引领者。 公司为高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心， 具备生活用纸智能装备领域的 ...