证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月16日(周四)下午 15:30~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长于晓霞 员姓名 2、独立董事陈高才 3、总经理王颖哲 4、财务总监宣迎东 5、董事会秘书杨晶晶 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-036 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流回答。 （问题征集专题页面二维码） 为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业 绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30-17:00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-035 劲旅环境科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议 案》，具体调整情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 拟回购股 | 1、回购股份的种类 | 1、回购股份的种类 | | 份的种 | 本次拟回购股份种类为公司已发行的 | 本次拟回购股份种类为公司已发行的 | | 类、用途、 | 人民币普通股（A 股）。 | 人民币普通股（A 股）。 | | 数量、占 | 2、回购股份的用途 | 2、回购股份的用途 | | 公司总股 | 本次回购的股份将全部用于员工持股 | 本次回购的股份将全部用于员工持股 | | --- | --- | --- | | 本的比例 | 计划或股权激励。 | 计划或股权激励。 | | 及拟用于 | 3、回购股份数量、占总股本比例及拟 | 3、回购股份数量、占总股本比例及拟 | | 回购的资 | 用于回购的资金总额 | 用于回 ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网等披露的《关于回购股份进展公告》（公告编号：2024-033），经核查 发现，上述公告中部分内容表述有误，现就相关内容更正如下（更正部分以斜体 加粗标明）。 更正前： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-034 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 变更回购股份方案的议案》， 本次回购股份变更事项尚需提交公司股东大会审议。 更正后： 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议 案》。 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 董事会 劲旅环境科技股份有限公司 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-033 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-029 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-021 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞 女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提 ...

董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项意见 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就报告期内 公司在任独立董事刘建国、华东、陈高才的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 刘建国、华东、陈高才在 2023 年度期间担任公司独立董事，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，经核查上述人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，在 2023 年度期间，刘建国、华东、陈高才未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（一）培训时间与地点 1、培训时间：2024 年 4 月 15 日 2、培训地点：公司会议室 3、培训方式：现场会议+视频会议 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的相关规定，于 2024 年 4 月 15 日对劲旅环境控股股东、董事、监 事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （三）培训内容 本次培训内容主要为信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕信息及内幕交 易、股票质押以及募集资金使用等事项，本次培训涉及的主要法律法规及相关规 定包括《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-028 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 二、《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装 备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金 属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租 赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环 境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污 染治理；农村生活垃圾经 ...