证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-079 劲旅环境科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》， 同意公司于中国澳门特别行政区（以下简称"澳门"）投资设立子公司，注册资 本 为 50,000,000.00 澳门元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号： 2024-077）。 二、对外投资进展情况 截至本公告披露日，公司已完成澳门子公司的注册登记手续，取得了《商业 登记证明》，具体信息如下： 公司已向安徽省发展和改革委员会和安徽省商务厅申请备案上述投资项目， 并取得了《境外投资项目备案通知书》《企业境外投资证书》。 三、备查文件 1、境外投资项目备案通知书； 2、企业境外投资证书； 登记编号： ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-078 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（董事长于晓霞、独立董事华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓 霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于 对外投资设立子公司的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 三、备查文件 第二届董事会第十七次会 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-077 劲旅环境科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要拟 于中国澳门特别行政区（以下简称"澳门"）投资设立子公司，注册资本为 50,000,000.00 澳门元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准。 2、公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门 审批或备案，以及取得澳门主管机关的审批或登记。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 4、董事会授权经营层及董事会办公室办理注册澳门子公司相关事宜，包括 但不限于提交备案、注册手续、签署相关合同文件等。 二、交易对手方介绍 姓名：罗志豪 住所：澳门福安街 87 号 罗志豪与公司 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-076 劲旅环境科技股份有限公司 关于签订日常经营重大协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：玉溪市江川区住房和城乡建设局 住所：玉溪市江川区宁海路碧玉市场三楼 法定代表人：龚彦龙 统一社会信用代码：11530421015182919U 特别提示： 1、近日，公司与玉溪市江川区住房和城乡建设局签订了《江川区西片区污 水处理厂及城乡环卫一体化项目城乡环卫一体化部分特许经营协议》。 2、协议履行将对公司后续市场开拓产生积极影响，对公司本年度财务状况、 经营成果不会产生重大影响。 3、协议履行期较长、协议金额较大，能否顺利履行完毕存在不确定性；在 协议具体执行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其 他不可预见或不可抗力等因素的影响，执行结果存在不确定性。 一、协议签署情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露 了《关于收到江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项 目中标通知书的公告》（公告编号： ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-075 劲旅环境科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1104 号），劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金 采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币 961,046,109.87 元，减除发行费用人民币（不含税）140,783,409.87 元后，本次募 集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。本次公开发行募集资金到位情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。 二、募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况 | 开户主 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-074 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 劲旅环境科技股份有限公司 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人 ...

关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02881 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、黄孝伟律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-073 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票 及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境 变更部分募集资金用途进行了核查，并出具核查意见如下： （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-071 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）于 2024 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并 ...