劲旅环境科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就 要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三章 市值管理的机构与职责 第六条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事长是市 值管理工作的第一负责人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室是市值管理 工作的具体执行机构。 第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划 就公司投资价值制定长期目 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第七条 公司ESG管理架构是由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG执 行机构组成的三级管理架构。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG 职责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、 完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第二章 ESG管理机构与职责 第六条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管 理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的ESG管 理机制，为公司ESG工作开展提供组织保障。 ESG管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强劲旅环境科技股份有限公司 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人程永文，出生于 1971 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1996 年 7 月至 2004 年 4 月，任安徽化工研究院分析员；2004 年 5 月至 2009 年 8 月，任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009 年 9 月至 2015 年 11 月， 任合肥大学副教授；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，从事国元证券博士后工作站量 化投资策略研究；2015 年 12 月至今，任合肥大学经济管理学院教授；2024 年 3 月至今，任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、 ...

劲旅环境科技股份有限公司 经核查独立董事陈高才、华东、程永文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈高才、华东、程永文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

劲旅环境科技股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人华东，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 硕士。2006 年 6 月至 2010 年 4 月任南京平达工贸有限公司法务主管；2010 年 10 月至 2013 年 6 月任江苏杨传圣律师事务所律师；2013 年 6 月至 2015 年 6 月 任北京市中银（南京）律师事务所律师；2015 年 6 月至 2021 年 3 月任江苏东银 律师事务所执行合伙人；2021 年 3 月至 2022 年 11 月，任江苏荣境律师事务所 负责人；2023 年 9 月至今，任职于上海汉盛（南京）律师事务所；2019 年 11 ...

劲旅环境科技股份有限公司 各位股东及股东代理人： 2、专门委员会工作的情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履 行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈高才，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021 年 7 月至今任安 徽大学商学院教授；2021 年 7 月至今，任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至 2024 年 7 月，任黄山谷捷股份有限 ...

劲旅环境(001230.SZ)公告称，公司计划在常州市钟楼区建设新能源特种车辆及智能装备产业基地，总 投资额为10亿元。 ...

1 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于晓霞、主管会计工作负责人宣迎东及会计机构负责人（会计主管人员） 刘颂元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中， 描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公 司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-013 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 劲旅环境科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 380,317,260.85 | 378,107,953.08 | | 0.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,769,854.86 | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-008 劲旅环境科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 6 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-072）。在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司 实际用于暂时补充流动资金的募集资金共计 12,000 万元。 2025 年 4 月 2 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归 ...