地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02261 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、黄孝伟律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-060 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； 占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 60.1456%。其中，出席现 场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 79,418,383 股，占公司扣除回 购专用账户的股票后有表决权股份总数的59.9402%；通过网络投票的股东92人， 代表股份数 272,184 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 0.2054%。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6、本次 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-059 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次向关联方销售产品事项符合公司正常发展经营的需要， 有助于扩大公司销售规模，提高公司装备业务经营业绩。关联交易价格公允合理， 决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方 销售产品暨关联交易的公告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（ ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 向关联方销售产品暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）向关联方销售产品暨 关联交易进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 1、基本情况 劲旅环境与安徽国衡建设工程有限公司（以下简称"安徽国衡"）共同组建 联合体投标，并于 2024 年 7 月 10 日中标"霍山县城区环卫外包服务项目"（以 下简称"霍山环卫项目"），根据招标文件要求中标后在项目所在地成立合资公 司安徽国衡劲旅环境科技有限公司（以下简称"国衡劲旅"），负责项目日常运 营管理工作。其中安徽国衡出资 590 万元，占国衡劲旅注册资本的 59%，劲旅环 境出资 410 万元，占国衡劲旅注册资本的 41%。 公司于近期收到了国衡劲旅邀请招标的安徽国衡劲旅环 ...

经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-058 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名 （全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方 销售产品暨关联交易的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-056 劲旅环境科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次 董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户情况 公司近日在中国银行合肥站北支行开立了现金管理专用结算账户用于闲置 募集资金现金管理的结算，账户具体信息如下： 2024 年 9 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-055 劲旅环境科技股份有限公司 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 12,000 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在 到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-078）。在 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-049 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，劲旅环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金 采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 ...

特别提示： 本次劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"劲旅 环境"）续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-053 劲旅环境科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"、"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 2、人员信息 截至 202 ...