（三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； 劲旅环境科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一条 为进一步规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）回 购股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购 股份意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百 ...

劲旅环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二章 担保对象 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供担 保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存 ...

劲旅环境科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机 制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 第八条 独立董事对聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事 项进行监督时，重点关注外部审计机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效 性、审计费用等，相关评估结果作为继续聘用或解聘外部审计机构、改进审计质 量和调整审计费用的依据。 相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度 ...

劲旅环境科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、及时和完整，报送及时，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第三章 印章的保管 第五条 印章由董事会秘书保管或由董事会安排的专人负责保管。 第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。 第四章 印章的使用范围 董事会印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。本制 度下文所称印章，均指董事会印章。 第二条 公司董事长是董事会印章管理的主管领导。 第二章 印章的刻制和停用 第三条 印章的刻制经董事长批准同意后由指定部门负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长批准并签字同意。由董事 会秘书将停用原因、时间通知公司各有关机构及有关部门，并收回停用的印章 切角封存或销毁。 第六章 罚 则 第十一条 有关人员违反本办法，对加盖印章审核不严、不按规定程序使 用印章、擅自将印章带出使用，在非董事会文件以外的其他纸张上加盖印章，给 公司名誉、声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等， 公司将视情节轻重及其造成后果是否严重，追究其法律责任。 第七章 附 则 第十二条 本规定自董事会审议通过后执行，由董事会负责解释和修订 ...

劲旅环境科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规 范性文件及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公 司之间的资金往来不适用本制度，由董事会、股东会根据《非日常经营交易事项 决策制度》履行决策程序。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经 ...

第一章 总则 内部控制基本制度 劲旅环境科技股份有限公司 第一条 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《劲旅环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保障公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会及 其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司建立与实施内部控制，并充分考虑以下要素： (一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部 控 ...

劲旅环境科技股份有限公司 股东会投票计票制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司股东会投票、计票行为，建立健 全中小投资者投票机制，保证所有股东充分行使权利，切实维护中小投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第五条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项。 第二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会， 并依照有关法律、法规、公司章程、股东会议事规则及本制度行使表决权。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并向股东提供网络形式 的投票平台。公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知公告中指 ...

劲旅环境科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为和重大信息的报告与 披露，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创 造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《劲旅环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股权处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 公司设董事长 1 人，设执行董事长 1 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...