国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的相关规定，于 2025 年 4 月 7 日对劲旅环境控股股东、董事、监事、 高级管理人员以及部分其他相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1、培训时间：2025 年 4 月 7 日 2、培训地点：公司会议室 3、培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1、保荐机构：国元证券股份有限公司 2、保荐代表人：朱玮琼、徐龙 3、主讲人：国元证券 徐龙 4、培训对象：公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相 关人员 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司行政监管与行政处罚案例分析，包括定期报告 违规、重大交易违规、募集资金使用违规、信息披露内容违法、内幕交易和限制 期交易等事项，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《证券法》《深圳 证券交 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-022 劲旅环境科技股份有限公司 1、公司名称：常州市钟楼区高新技术产业园（常州市钟楼区邹区镇人民政 府）。 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）因战 略发展需要拟于常州市钟楼区选址建设新能源特种车辆及智能装备产业基地，计 划总投资 10 亿元，本次投资事项暂未签署投资协议，最终以实际签订的投资协 议为准。 2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 4、董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层在符合相关法律法规及股 东大会决议内容的前提下全权办理本次投资具体事宜（包括但不限于参与土地使 用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜）。 二、 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-020 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会 议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-010 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-009 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中执行董事长王传华、董事于晓娟、独立董事程永文和华东以通讯方式出 席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-014 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》 （容诚审字[2025]230Z0981 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 140,676,552.36 元，母公司 2024 年度实现净利润 59,576,261.82 元，按规 定计提 10%的法定盈余公积金 5,957,626.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润为 554,256,043.89 元，母公司未分配利润为 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-015 劲旅环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司 拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。公司董事会提请股东大会授 权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。具体内容公告如下： （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的 ...

三、分红送配方案情况 10派3.2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 1669.25万股，累计占流通股比： 30.86%，较上期变化： -56.78万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 404.32 | 7.48 | -51.51 | | 合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 332.61 | 6.15 | 不变 | | 国元创新投资有限公司 | 259.20 | 4.79 | 不变 | | 国元股权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙 企业(有限合伙) | 259.20 | 4.79 | 不变 | | 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) | 124.48 | 2.30 | 不变 | | 安徽国元种子创业投资基金有限公司 | 86.46 | 1.60 | 不变 | | 嘉兴正石投资合伙企业(有限合伙) | 80.40 | 1.49 | 不变 | | 范武松 | 42.92 | 0.79 | 不变 | | 葛培正 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）离任独立董事， 在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求， 认真履行职责。现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、参加会议情况 2024 年任职期间，本人共计参加董事会 1 次、股东大会 2 次。出席会议情 况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出 席董事 | 缺席董事 | 出席股东 | | 事姓名 | | | | | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 会次数 | | ...