上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-054 本次注销尚未行权的股票期权明细汇总如下： | JLC1 | | | --- | --- | | | 日 | 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期 权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成该部分股票期权的注销。本次股票期权注销完成后，公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权首次授予的激励对象总人数由 134 人调减至 121 人，首 次授予尚未行权的股票期权数量由 194.70 万份调减至 108.66 万份。 公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海宏英智能科 技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销原 因、数量合法有效，且程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。本次注销部分股票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司股本 结构未发生变化。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-050 （八）2024 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次 ...

公司于 2024 年 7 月 23 日审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，2 名限制性股票激励对象在 限售期内离职而不符合激励对象资格，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 不得解除限售，由公司回购注销；且公司未达到 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划设置的 2023 年度公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解 除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。综上，共计回购注销的 限制性股票数量为 24.6240 万股。公司总股本由 103,416,000 股减少至 103,169,760 股。 二、公司章程变更情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具 体修订情况对照表如下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-052 上海宏英智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-047 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予 价格的议案》 鉴于 2024 年 6 月 13 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-041），以公司现有总股本剔除已回购股份 380,000.00 股后的 103,036,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金；不 以资本公积金转增股本；不送红股。 根据《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对 股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整，股票期权的行 权价格由 26.49 元/份调整为 26.29 元/份，限制性股票的授予价格由 13.15 元/ 股调整为 12. ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-051 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2023 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日，公司将本激励计划拟首次授予激励对 象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个 人提出的异议。2023 年 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分事项调整及 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分事项调整及 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"宏英智能"）的委托，担任公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《上 海宏英智能科技股 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 16 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | 董事 | - | 20 - | | 第二节 | 董事会 | - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 | - | 28 - | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-048 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开，其中监事崔 伟先生、张艺女士以通讯方式参加会议并表决。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予 价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于调整公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-049）。 监事会在审阅相关资 ...