证券代码：001266 证券简称：宏英智能 上海宏英智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | 编号：2024-002 | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | 类别 | | □新闻发布会 □路 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024- 064 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-058 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-063 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定，为真实、准确反映公司 2024 年半年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提 信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-057 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。其中，董事张化宏先生、曾晖先生、独立董事朱锡峰先生、袁真富先生以 通讯方式参加会议并表决。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-062 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的规定，将上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司 的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值 准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的说明》之签署页） 上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 成员，对公司《关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》进行 了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明: 王秋霞 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 18 日 审计委员签字： 朱锡峰 古启军 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海宏英智能科技股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-059 2024 年 8 月 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秀明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资 者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告"第三节 | --- | |----------------------------------- ...

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2024 年 8 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2 名限制性股票激励 对象在限售期内离职而不符合激励对象资格，公司将回购注销前述 2 名激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票 1.04 万股；公司因未达到 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划设置的 2023 年度公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考 核当年可解除限售的限制性股票 23.5840 万股不得解除限售，由公司回购注销。 综上，本次公司拟回购注销的限制性股票合计 24.6240 万股。本次回购注销 后，公司总股本由 103,416,000 股减少至 103,169,760 股，公司注册资本将由 103,416,000.00 元变更为 103,169,760.00 元。公司股本总数以在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 ...