证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-049 上海宏英智能科技股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2023年5月7日至2023年5月16日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象 名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或 个人提出的异议。 2023 年 5 月 18 日，公司于巨潮资讯 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-053 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 8 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders is expected to be between 2.3 million yuan and 3.4 million yuan, a decrease of 77%-84% compared to the same period last year[3] - Non-GAAP net profit is expected to be a loss of 3.7 million yuan to 4.8 million yuan, a decrease of 180%-204% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share are expected to be between 0.02 yuan/share and 0.03 yuan/share, compared to 0.14 yuan/share in the same period last year[3] Market and Industry Impact - The slow recovery of the downstream market in the construction machinery industry has led to a decline in revenue and gross margin in related sectors, affecting the company's net profit[6] Investment and Growth - The company has increased investment in new industries, which has shown significant improvement in the first half of 2024 and is expected to gradually boost performance[7] Financial Data and Audit - The financial data in this performance forecast is preliminary and has not been audited by an audit firm[10]

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 (三)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章 程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 1 第一条 为规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

第一章 总则 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通 过： 1 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定和要求，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发表参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-045 上海宏英智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经向控股股东、实际控制人问询核实，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； 一、股票交易异常波动情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏 英智能，证券代码：001266）连续两个交易日内（2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-043 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事会主席及高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董 事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工 ...

关于修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定修订基本情况 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-044 上海宏英智能科技股份有限公司 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。 为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要 求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下： 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 二、备查文件 第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 | 序号 | 制度名称 | 修订方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | ...