证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-014 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告 独立董事吴京辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张吴京辉符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（"以下简称《暂行规定》"）第三条规定的征集 条件。 2、截至本公告披露日，征集人吴京辉未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司股东大会规则》《暂 行规定》的有关规定，并按照汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事吴京辉作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-010 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《汇绿生态科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司具备实施股权激励计划 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司监事会 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之 日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足 解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 3 名激励对象已离职，不 再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的全部限制性股票合计 46,750 股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限 制性股票回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票 的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励 计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的调整方法/ （四）派息"，鉴于公司 2022 年及 2023 年的年度利润分配已实施完 毕，限制性股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.66 元/ 股。 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-009 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。董事刘斌先生因工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事彭开盛先生回 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 本次会议审议通过以下议案： 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要的议案 经审核： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定。 3、公司 2025 年限制 ...

Group 1: Company Overview - Huylv Ecological Technology Group Co., Ltd. has incorporated its subsidiary, Junheng Technology, into its consolidated financial statements as of February 2025 [2] - Junheng Technology focuses on COB (Chip on Board) technology and has transitioned from customized applications to standardized civilian markets [3] Group 2: Business Operations - Junheng Technology operates under various cooperation models, including ODM/JDM/OEM, while maintaining its own brand [2] - The company has developed its own coupling machine for silicon photonics, enhancing its technological independence and innovation capabilities [4] Group 3: Production and Capacity - Junheng Technology's factory in Wuhan is operating at full capacity and is undergoing expansion to significantly increase production capabilities [7] - The Malaysian factory has begun output and is expected to achieve large-scale production by the second quarter of 2025 [7] Group 4: Product Focus - The company specializes in high-speed optical modules, particularly 400G/800G modules, which are key drivers of business growth [7] - Junheng Technology's products are designed to meet high efficiency, low cost, and high performance requirements, especially in high-speed data communication and data center applications [7] Group 5: Technical Challenges and Solutions - COB technology is critical for product performance and reliability, with high precision requirements impacting manufacturing [5] - Junheng Technology has implemented automated production equipment and precise operational processes to improve production efficiency and yield [5] - The company has optimized its coupling equipment and processes to reduce production costs while maintaining necessary precision [6]

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）董事 会于 2025 年 2 月 24 日收到公司副总经理刘斌先生提交的书面辞职报告。具体情 况如下： 刘斌先生因公司工作调整，申请辞去公司副总经理职务。刘斌先生辞任副总 经理后，将继续在公司担任第十一届董事会副董事长、第十一届董事会提名委员 会委员职务，并继续担任公司全资子公司汇绿（三亚）投资有限公司的执行董事 兼总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》等 有关规定，刘斌先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响 公司的正常运营。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-008 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘斌先生持有公司股份 373,400 股，占公司总股本 0.0479%。2025 年 2 月 5 日，刘斌先生出具了《关于增持股份自愿延长锁定期的 承诺函》，承诺内容如下： "2023 年 12 月 24 日至 2024 年 5 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-007 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与关联方共同投资设立海外子公司概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需 要，为扩展新的业务领域，公司与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"） 共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A公司"），计划总投资额人民币2 亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资 人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外 子公司（以下简称"B公司"），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产 基地，从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。具体内容详见2024 年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 法律意见 地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel：（+86）（027）87301319 传真/Fax：（+86）（027）87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见 国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 法律意见 2025 鄂国浩法意 GHWH019 号 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（下称"本所"）接受汇绿生态科技集团股份有限 公司（下称"汇绿生态"或"上市公司"或"公司"）的委托，担任汇绿生态以 现金方式认购武汉钧恒新增的 1,862.38 万元注册资本交易事宜（下称"本次交 易"）的专项法律顾问。 根据《公司法》 ...