湖北创智律师事务所 目录 释 义 如无特殊说明,在法律意见书中相关词语具有如下含义: 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 湖北到智律師事務所 HUBEI CHUANG ZHI LAW FIRM -- 創新求賓 智圓行方 -- 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel: (027) 85809633 传真/Fax: (027) 85785177 电子邮件/E-mail: chuangzhilawyer@tom.com 二〇二五年四月二十二日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 | 释 义… | | --- | | 第一节 声明 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | | 二、本次解除限售的批准和授权 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 . | | 四、结论意见 | | 第三节 签署页 14 | | 汇绿生态、公司 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-035 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东 大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-037 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 308,813,601.82 | 99,487,602.46 | | 210 ...

2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 22 日 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李晓明、主管会计工作负责人蔡志成及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡远航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 779,571,428 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第 ...

汇绿生态（001267）公告，2025年第一季度营业收入3.09亿元，同比增长210.40%。净利润1983.26万 元，同比增长549.69%。 ...

关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-036 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、拟投资项目概述 （一）基本情况 根据汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"）的战略及业务发展需要。武 汉钧恒拟投资在湖北省鄂州市临空经济区建设生产厂房、研发中心、办公设施及 配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产 400G 及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求。本项 目投资总额预计约为 2 亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源 为自有资金或自筹资金。 （二）审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第二次会议，审 议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，并提交董事会审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，全体董事审议 通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意本次交易方案及董 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-018 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年3月27日14:30 （2）网络投票时间为：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025年3月27日9:15一15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-018 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年3月27日14:30 （2）网络投票时间为：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月27 日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-020 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的理由 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年 度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并 调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法 规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，授予限制性股票的激励对象中，3 名限制性股票激励对象因离职已 不符合激励对象资格，公司 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-019 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第 十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询， 公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激 励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2024年9月11日至2025年3月11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 ...