汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汇 绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、汇绿生态科技集团股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇绿生态公司董事会的责任。 由话 Tel· 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101559 号 二、注册会计师的责任 审计报告第1页共1页 中国注册会计师: `角合伙) 中官 中国注册会计师: 李永超 中国·武汉 家市场监督管理总局 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 江产业大厦17-18楼 企业信用信息公示系 口描二维码器求"国 了解更多登记、各米 许可、监管信息。 国 II 叁仟捌佰捌拾万圆人民 2025 期 2013年11月6F 关 登 记 机 额 主要经营场所 日 奖 行场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 全业信 ...

U T - 1 6 - 1 6 - 1 申话 Tel: 027-86791215 传蕴 Fax: 027-85424329 于汇绿生态科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100697 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 2024年12月 31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是汇绿生态公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职 ...

2011119701204560 QUNTANY 中审众环会计 珠普通合伙） 出一起 Date of Birls GERTIFIE H H Fully name Sexi H THE CHINESEIN 年度检验登记 Annual Renewal Registration 证书编号： No. of Centricale 420000253925 批 准 注 爵 协会: Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会 t - H A e a 08 1 25 1998 + 发 证 日 期: Date of Issuance ...

公司非公开发行股票募集资金用于以下项目： 单位：万元 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对汇绿生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：吴京辉） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信 息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股 股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 吴京辉，女，1973年生，本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至 今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学教授。本人自2022年3月起 担任公司独立董事。现任公司第十一届董事会提名委员会的主任委员、第十一届 董事会薪酬与考核委员会的委员及第十一届董事会审计委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进 ...

（述职人：邓磊） 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 邓磊，男，1985年生，华中科技大学电子科学与技术博士。2012年至今在华 中科技大学任教，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，2024年10月15 日起至今任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事。 本人担任公司第十一届董事会独立董事及第十一届董事提名委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独 ...

（一）个人履历 张志宏，男，1964年生，本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政 法大学财务会计学教授，现任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、重庆市涪 陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会的主任委员及第十一届董事会审计委员会的主任委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要 求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董 事独立性的相关要求。 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张志宏） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张开华） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张开华，男，1962年生，本人为中南财经政法大学企业管理学博士。1982年 至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学农业经济管理学教授，塞 力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事，武汉日新科技股份有限公司独立董事， 武汉森泰环保股份有限公司独立董事，2022年3月至2024年10月15日任汇绿生态 科技集团股份有 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-029 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | (注 1） | （注 2） | 产比例 | | | | | | | | | （注 3） | | | 汇绿生态科 | 汇绿园林建 | | | | | | | | 技集团股份 | 设发展有限 | 100% | 55.90% | 10,600 万元 | 16,000 万元 | 102.25% | 否 | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | 汇绿生态科 | 武汉钧恒科 | | | | | | | | 技 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险 可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风 险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及交易所认定的其他投资行为。 二、2 ...