汇绿生态科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 1. 总则 1.1 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相 适应的激励约束机制，更好地调动公司董事、高管人员的工作积极性、主动性， 保持公司核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，特制订本管理办法。 1.2 本管理办法适用于公司董事以及由董事会聘任的公司高级管理人员。 （2）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （3）坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。 2. 薪酬标准及发放 2.1 公司董事的薪酬 （1）专职董事长和副董事长（如有）在任职期间从公司领取薪酬，具体金 额和发放方式参照公司《薪酬管理制度》总经理级薪酬标准执行，特殊情况授权 董事会薪酬与考核委员会根据专职董事长、副董事长个人对公司业务发展的贡献、 为公司投入的工作时间等因素决定；非专职董事长、副董事长任职期间不领取任 何薪酬。 （2）担任公司高级管理人员职务的董事不享受任何董事薪酬，只领取高级 管理人员的相应薪酬；不在 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为有效预防和及时控制汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）境外业务开展中发生的突发事件，迅速釆取正确和有效的处置措施， 依据国家有关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及境外子公司员工境外工作和生活中突发事件 的预防、预警、应急准备和应急响应等。 本办法所指突发事件包括：地震等自然灾害；火灾、建筑物坍塌，大量有毒、 有害气体泄漏，拥挤踩踏等事故灾难；重大疫情、传染病等公共卫生事件；爆炸、 恐怖袭击等重大刑事、治安案件。 第二章 工作原则 第三条 预防为主：加大宣传普及员工境外活动安全知识的力度，提高员工 自我防护意识。细致排查工作、生活中各类突发事件的隐患，采取有效的预防和 控制措施，减少突发事件发生的机率。 第四条 依法管理：突发事件预防控制的管理及应急处置工作，要严格执行 我国及所在地区有关法律法规。 第五条 属地负责：境外各子公司负责人为当地突发事件处置工作第一责 任人，公司协调各部门协助境外突发事件应急处置工作。 第六条 快速反应：境外子公司在突发事件发生时，立即进入应急状态，果 断采取措施，在最短时间内控制事态，将危害与损失 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 境外风险管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外公司 风险管理工作，建立健全境外公司风险管理体系，提高境外公司管控应对风险的 能力和水平，根据有关法律规定，结合公司实际，制订本办法。 第二条 本办法所称的境外公司风险主要包括： （一）政治风险，指所在国的政局变化、战争、武装冲突、恐怖袭击或绑架、 社会动乱、民族宗教冲突、治安犯罪等因素给企业经营管理带来的不利影响； （四）自然风险，指地震、海啸、火山、飓风、洪水、泥石流等自然灾害及 重大流行性疾病因素给企业经营管理带来的不利影响； （五）经营风险，指影响企业正常生产经营、经济效益及企业资产安全和人 员安全的各种隐患或不确定性因素； （六）境外发生的可能对境外公司造成危害或形成潜在威胁的其他各类风险。 第三条 本办法所称风险管理是指境外公司按照风险辨识、评估、应对（制 订应对措施、应对/急预案）的风险管理基本流程，收集风险信息，对境外公司面 临的各种风险进行识别、评价、跟踪监测、预警、管控，以及处置风险事件的全 过程。通过加强风险管理，境外公司要强化风险意识、培育风险防范文化、有效 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司重要管理骨干、业务骨干人员的主动性、积极性、创造性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司整体经营管理水平， 促进公司可持续发展态势，确保公司发展战略和经营目标的实现，最终实现公 司、员工、股东、社会价值多赢的目的，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》及其他相关法 律、法规规定，结合公司实际，制订本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，并在最 大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 1、公平、公正、公开原则：以公司设定的业绩考核指标为基础，以各考核 阶段设定的考核指标或工作表现为依据进行考核，绩效考核和评估结论应依据 准确的事实做出，反映激励对象真实绩效表现 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为提高汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定和《公 司章程》的有关要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第四条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及与深圳证券交易所的信息沟通 工作； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经 营活动 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-013 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告 特此公告。 附件：《彭开盛先生简历》 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 12 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》，经总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会 同意聘任彭开盛先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 彭开盛先生未持有公司股票，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作 经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，根据本次会议"议案五：《关于回购注销部分 2023 年限制性股 票并调整回购价格的议案》"的相关内容，该议案在提交股东大会审议通过后需 由公司回购注销限制性股票 46,750 股，公司总股本将由 779,571,428 股减少至 779,524,678 股，公司注册资本将由 779,571,428 元减少至 779,524,678 元。 公司拟对《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》第六条、第十九条及 第二十条进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议批准，具体修订内容如下： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-016 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 具体变更信息最终以相关部门核准登记结果为准。 董事会 2025 年 3 月 12 日 | 二〇二四年七月 | 二〇二五年三月 | | --- ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 全体股东： 现将《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》提请 股东大会审议： 为了公司的可持续增长，公司有必要进一步建立、健全长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核 心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长 期、持续和健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司薪酬与考核委 员会组织拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励 对象授予限制性股票。 会议议案 （2025-012） 二〇二五年三月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议案 | 议案 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 | | 2.00 | 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权 ...

关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-011 汇绿生态科技集团股份有限公司 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30； 网络投票时间为：2025 年 3 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票 ...