证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-023 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召 开2024年年度股东大会的提案》，现就召开2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议议案 （2025-024） 二〇二五年四月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | | 2.00 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | | 3.00 | 《关于<2024年度财务报告>的议案》 | | 4.00 | 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 | | 5.00 | 《关于审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 | | | 的议案》 | | 6.00 | 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | | 项报告>的议案》 | | 7.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | 动资金的议案》 | | 8.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | | 9.00 | 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》 | | 10.00 | 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》 | | 11.00 | 《关于提 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于第十一届监事会第五次会议相关事项 的核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届监事会第五次会议，监事会对十一届监事 会第五次会议相关事项发布审核意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了 公司 2024 年年度报告及相关资料，认为公司 2024 年年度报告及相关 资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。 公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2024 年年度报告》的内容和格式 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-022 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第五次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位监事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠 武召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 汇绿生态科技集团股份有限公司 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 度监事会工作报告》。 议案二：审议通过《关于<2024 年度财务报告>的议案》 公司 2024 年度财务报表由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列 席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位委员，第十 一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名，会 议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬与考核委员会会议 决议： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 2024 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩 效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案 科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 4 月 22 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章 程的规定。本次会议审议通过以下议案： 议案一：《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》 经审议，我们认为：2024 年度任期内，公司董事及高级管理人 员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结 果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：《关于 2024 年度计提资产减值的议案》 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-027 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 1 / 3 1、董事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律 法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年 度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求 等各种因素，不存在损害中小股东利益的 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-034 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合 条件的 61 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 121.2 万 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售 条件成就之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 10 | | （二）本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 12 | | （三）结论性意见 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇绿生态、本公司、 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 | | | | 《大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司关于汇绿生态 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾 ...