证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-011 陕西能源投资股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次解除限售的股份为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"、 "陕西能源"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2．本次解除限售的股东户数共计1户，解除限售股份数量为300,000,000股， 占公司总股本的比例为8.00%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个 月； 3．本次解除限售的股份上市流通日期为2024年4月10日（星期三）。 首次公开发行股票前公司总股本为 3,000,000,000 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 3,750,000,000 股，其中有流通限制或锁定安排的股份数量为 3,022,502,301 股，占发行后总股本的比例为 80.60%；无流通限制或锁定安排的 股份数量 727,497,699 股，占发行后总股本的比例为 19.40%。 本次上市流通的限售股为公司首次发行前已发行的部分股份，股份数量为 30 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2023〕277 号）同意，陕西能源首次向社会公开发行 750,000,000 股人民币普 通股（A 股），并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司深度分析 2024 年 03 月 11 日 陕 西能源(001286.SZ) 证券研究报告 煤电联营低波动，产能释放增红利 火电 投资评级 买入-A 陕西省煤电一体化领军企业，盈利丰厚且稳定： 首次评级 陕西能源背靠陕西省国资委，为省内煤电一体化领军企业。截至2023 6个月目标价 12元 年底，公司拥有在运电力装机 918 万千瓦，除吉木萨尔电厂（2×66 股价 (2024-03-11) 9.86元 万千瓦）布局于新疆外，其余均布局于陕西省内；公司在陕西省内拥 有在产煤矿 2200 万吨。公司部分电站为煤电一体化坑口电站，充分 交易数据 发挥协同优势，相比传统火电，煤电一体化企业大幅降低因煤价波动 总市值(百万元) 36,975.00 带来的经营风险，确保电厂燃料的长期稳定供应，因而使其具备更加 流通市值(百万元) 7,395.00 稳定和丰厚的盈利。受益于煤电一体化以及煤炭开采低成本优势， 总股本(百万股) 3,750.00 2023H1 公司电力板块度电毛利达到 0.14 元/千瓦时，具备高盈利能 流通股本(百万股) 750.00 力及业绩稳定性 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-010 陕西能源投资股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：罗丹弘女士简历 四、备查文件 西部证券股份有限公司关于更换陕西能源投资股份有限公司持续督导保荐 代表人的函 1 陕西能源投资股份有限公司 董事会 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）系陕西能源投资股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，保荐代表 人为滕晶女士、张亮先生。 近日，公司收到西部证券《关于更换陕西能源投资股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人张亮先生因个人工作变动原因，不再继续担 任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定 委派罗丹弘女士（简历详见附件）接替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为滕晶女士、罗丹弘女 士，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结 ...

关于新增募集资金专户并签订募集资金多方监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西能源"）于 2024 年 2 月 26 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电 厂二期 2×660MW 项目的议案》，同意公司投资建设陕投商洛电厂二期 2× 660MW 机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向 陕西商洛发电有限公司增加资本金 112,133.60 万元，用于陕投商洛电厂二期 2× 660MW 机组项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公司使用首发 超募资金 83,455.86 万元用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金， 同意公司使用自有资金 28,677.74 万元用于上述增资。具体内容详见 2024 年 2 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用全部超募资金增 ...

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。会 议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议的监 事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投 资股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-005 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕 投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》 审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权签订募集资金多方监管协 议的议案》 根据公司发展需 ...

陕西能源投资股份有限公司 境外投资建设项目管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称 陕西能源或公司）境外投资建设项目管理，促进境外投资建 设项目健康有序开展，确保实现国有资产保值增值，根据国 家、地方有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称境外，指我国境外及香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区。 第三条 本办法适用于陕西能源及各权属子公司在境外 实施的新建、扩建及收购公司后再建设的项目。 第四条 境外投资应遵守的基本原则： （一）战略引领，国际竞争。 投资项目符合陕西能源整体发展战略规划，利用两种资 源、两个市场，积极参与国际竞争与合作。 （二）聚焦主业，拓展市场。 境外投资应注重主业投资项目，加强境内外业务协同， 提升市场、品牌、技术等拓展能力为主要目标。 （三）风险控制，注重效益。 重视整个投资周期中政治、法律、经济、技术等方面的 风险识别、预警和处置等；在项目选择和运营过程中注重效 益因素，同时注意风险和效益的平衡。 （四）依法合规，稳妥投资。 遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和 遵循价值引领理念，加强投资项目论证，严格投资过程 ...

陕西能源投资股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称 "陕西能源"或"公司")各项资产减值准备的计提和资产 核销(报废)行为，确保公司财务报表真实、准确反映公司的 财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《企业会计准则》、 公司《会计政策和会计估计》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价 值。本办法所指资产减值包括金融资产计提的预计信用减值 损失，所指资产应按照《企业会计准则》的规定，包括单项 资产和资产组。资产组是指可以认定的最小资产组合，其产 生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生 的现金流入。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产（含以摊余 成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产、应收款项等）、与合同成本有关的资产、存货、 1 长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-007 陕西能源投资股份有限公司 关于向子公司增资暨对外投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.增资对象：陕西商洛发电有限公司 2.增资金额：112,133.60 万元。其中，使用首发超募资金 83,455.86 万元，其 余 28,677.74 万元使用公司自有资金 3.投资标的名称：陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目 1 4.风险提示：本次增资后陕西商洛发电有限公司仍可能面临项目建设、市场 风险、运营风险以及环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积 极防范和应对相关风险。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》，董事会同意公司投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项 目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕 ...

陕西能源投资股份有限公司 建设项目投资决策管理办法 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称 陕西能源或公司）建设项目投资决策行为，完善投资风险控 制机制，提高建设项目投资决策的科学性和准确性，特制定 本办法。 第三条 公司本部及权属各级子公司的新建、扩建项目 的投资均由公司审批后实施。 （一）"合法合规"原则。遵守国家和地方有关法律法规、 产业发展政策，符合国家和地方、公司的发展规划；坚持法 定决策程序和内部决策程序相统一。 第二条 本办法所称投资决策是指根据公司整体投资 方向、投资布局和发展规划，在广泛占有信息资料的基础上， 对拟投资项目进行综合论证和评估，决断项目的必要性和可 行性的过程。 （二）科学、民主原则。按照立项、评估、决策的顺序， 1 / 10 投资项目的过程采用咨询机构参与，专家论证和公众参与等 多种论证咨询方式，按照公司法人治理结构和权限进行集体 表决，作到方法科学、程序严密、依据充分、信息准确。 第四条 列入陕西能源《投资项目负面清单》（后附） 禁止类的投资项目，各企业一律不得投资；列入负面清单特 别监管类的投资项目，由相应国资管理机构履行出资人审核 把关程序；负面清单之外的投资 ...