北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 . . 1. 1. h. 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 章源建师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-916 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西能源投资股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西能源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-0045 陕西能源投资股份有限公司 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长赵军先生 6．本 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-044 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议决议、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会 决定于 2023 年 12 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓 广发基金研究员 姚绪增 名 永赢基金研究员黎一鸣 时间 2023年11月22日 地点 广州市 副总经理、董事会秘书：徐子睿 公司接待人员姓名 公司其他管理人员：李超众 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-043 陕西能源投资股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东陕西投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东陕 西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）来函，基于对公司未来持续稳定 发展的信心以及对公司价值的认可，陕投集团计划自来函之日起 6 个月内，通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低 于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。本次增持价格上限不高于 9.81 元/股， 具体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。现将 有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体名称：陕西投资集团有限公司 2、截至本公告披露之日，陕投集团直接持有公司股份 2,400,000,000 股，占 公司总股本的 64.00%。 3、本公告披露之日前 12 个月内，陕投 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 陕西能源投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓 东北证券：廖浩祥 徐宇星 名 时间 2023年11月1日 地点 西安市 副总经理、董事会秘书：徐子睿 公司接待人员姓名 公司其他管理人员：王军泓、蒋光明、杜晖、周高勇 ...

s(Gc 陕西能源 陕西集团 深圳双 能源 陕西能源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 陕西能源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-040 陕西能源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - 陕西能源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------- ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-042 陕西能源投资股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 子荣超先生简历附后。 二、备查文件 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第 二届董事会十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，因董事高瑞亭先 生辞职，同意子荣超先生作为公司第二届董事会董事候选人，并同意将本议案提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、补选董事情况 董事高瑞亭先生因年龄原因不再担任公司董事、董事会相关专门委员会委员 职务（具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日发布的公告）。根据公司股东陕西榆 林能源集团汇森投资管理有限公司的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意子荣超先生为公司第二届董事会董事候选人。 根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过 后，方能成为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本 届董事会届满之日止。 公司董 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西能源投资股份有限公司（以下简 称公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有 效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《陕西能源投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本 制度的要求，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

陕西能源投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称陕西 能源或公司）独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》和《陕西能源 投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《陕西能源 投资股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规 和规范性文件，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议， 会议全部由独立董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董 事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出 专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的 有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 事专门会议，审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经 独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体 参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程 序采用视频、电话或者其他方式召开。 第六 ...