陕西能源投资股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的有 关规定，我们作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对 2023 年 10 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的议案 根据对审计机构的总体工作评价，公司拟提请董事会、股东大会审议，继续 聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请授权经营管理层确定 2023 年度财 务和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。 经过对相关资料的认真审核，我们认为：公司拟续聘的大华事务所在 2022 年度服务期间所表现出的敬业精神和专业能力能够满足公司 2023 年度的财务报 告和内部控制审计事项。公司续聘大华事务所为公司 2023 年的年度审计机构， 以及该事项在董事会 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-041 陕西能源投资股份有限公司 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； （4）首席合伙人：梁春； （5）上年度末公司人数：合伙人数量 272 人，注册会计师数量 1603 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1000 人； 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"、"陕西能源"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事 务所"）为公司 2023 年度审计机构。并同意将本议案提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业）； （7） ...

第二届监事会第八次会议决议的公告 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-039 陕西能源投资股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体 监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席 会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕 西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-038 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一、关于拟续聘会计师事务所的事项 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为陕西能源 投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关资料、听 取有关人员汇报的基础上，对公司续聘年度审计机构及内部控制审计机构事项进 行事前审核，并发表如下事前认可意见： 针对本次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司已就续聘 2023 年年度审计机构及内部控制审计机构事项事先与我们进行了沟通，我们听 取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）在为公司提供 2022 年度服务的过程中，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、 公正的执业准则，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司年度财务报告审计和内部控制审计的工作要求，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的行为。 陕西能源投资股份有限公司 为保持 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-037 陕西能源投资股份有限公司 关于董事辞职的公告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到高瑞亭先 生的书面辞职报告。高瑞亭先生因年龄原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董 事会相关专业委员会委员的职务。辞职后，高瑞亭先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，高瑞亭先生辞去 职务自辞职申请送达公司董事会之日起生效。高瑞亭先生辞职未导致公司董事会 低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常 管理、生产经营产生影响。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。 截至本公告披露日，高瑞亭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意 事项。 高瑞亭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高瑞亭先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司首次公开发行 部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、西部证券股 份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限公司 （以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股解禁上 市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2023〕277 号）同意，陕西能源首次向社会公开发行 750,000,000 股人民币普 通股（A 股），并于 2023 年 4 月 10 日 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-036 陕西能源投资股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次解除限售的股份为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"、 "陕西能源"）首次公开发行网下配售限售股； 2．本次解除限售的股东户数共计7,454户，解除限售股份数量为22,502,301股， 占公司总股本的比例为0.60%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3．本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月16日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）同意，并经深圳证券交易所 《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕 277 号）同意，陕西能源首次向社会公开发行 750,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-035 发行人控股股东陕西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）关于本次 发行前股东所持股份锁定期的承诺如下： "一、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括 但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持 有股份。截至本函出具之日，本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其 1 他权利限制情形。 二、自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称"锁定期"），本公司 不转让或者委托他人管理本公司截至发行人股票上市之日直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司 直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。 陕西能源投资股份有限公司 关于控股股东所持股份延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》证监许可[2023]587 号文同意注册，陕西能源投资股份有 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-034 陕西能源投资股份有限公司 关于赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目 获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）取得陕西省发展和 改革委员会《关于陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目核准的批复》（陕 发改能电力〔2023〕1646 号），项目代码为 2303-610823-04-01-356606。现将主 要情况公告如下： 一、核准文件主要内容 1. 为贯彻落实国家大型风电光伏基地和跨省区输电工程规划部署，推进陕 西至河南直流输电工程建设，增强华中地区电力供应保障能力，提升榆林市资源 配置效率和新能源开发利用水平，同意建设陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机 组项目。 2. 按照配套电源风光火储一体化方式规划、建设和运营的原则，项目先期由 陕西能源赵石畔煤电有限公司建设，待一体化联合体公司组建后，转由联合体公 司建设运营。项目建设地点位于榆林市横山区雷龙湾镇。 联合体公司的相关情况具体详见 2023 年 ...