证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-012 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"夏厦精密"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,658.37 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 493.58 万元。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已向社会 公 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-011 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2023-012）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 经审 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动类别 ☑ 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 财通证券：邢重阳、李渤；长信基金：周鸿博；信达澳亚基金：李泽宙、 刘小明；广发基金：张毅、徐明德；汇添富基金：江健、樊勇；财通资 管：徐凡；国泰基金：郑浩、丁小丹；中银基金：裔汶锦；平安资管： 戴亚雄、樊建岐；鹏华基金：曾稳钢；永盈基金：欧子辰；永赢基金： 沈平虹；万家基金：崔逸凡；华泰宝兴：朱恒栋；泰康资产：王敬。 时间 2023 年 12 月 20 日下午 13:00 地点 浙江夏厦精密制造股份有限公司 上市公司接待人员 总经理夏挺先生，财务总监杨华东先生，董事会秘书李志杰 女士 形式 现场交流 交流内容及具体问答 记录 问题 1：公司电动工具齿轮业务现状如何？ 答：目前公司生产经营活动已步入常态化，预计公司向电动工 具齿轮主要客户销售收入不会持续大幅下滑，并逐步恢复到正常水 平。 问题 2：在机器人方面公司有什么样的布局？ 答：公司在这方面提供的是减速机及其配件产品 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-009 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意对公司注册资本和公司类型进行变更，公司 注册资本由人民币 46,500,000.00 元变更为 62,000,000.00 元，公司股份总数由 46,500,000.00 股变更为 62,000,000.00 股，公司类型由"股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"， 并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 具体内容详见 2023 年 11 月 25 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：公司第二届董事会 5、 主持人：董事长 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 募集资金管理制度 浙江夏厦精密制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）相关规则等法律、法规和其他规范性文 件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，应募集资金总额 831,265, ...

第二条 公司设独立董事，董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江夏厦精密制造 股份有限公司章 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议审议通过，公司将于2023年12月12日（星期二）召开2023年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投 ...