证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-005 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上〔2023〕1049 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 15,500,000 股，并于 2023 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕600 号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 46,500,000.00 元变更为 62,000,000.00 元，公司股份总数由 46,500,000.00 股变更为 62,000,000.00 股， 公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限 公司（上市、自然人投资或控股）"（具体以工商登记为准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-004 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响 募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资 金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，能够获得一定的投资收益，符合 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由宁波夏厦投资控股有限公司、宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙）及夏挺 作为发起人发起设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：91330211713347477D。 第三条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1,550 万股，于 2023 年 11 月 16 日 在深圳证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称：浙江夏厦精密制造股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 ...

第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江夏厦精密制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范浙江夏厦精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险， 保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江夏厦精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法律、法规，并符合《公司 章程》有关担保的规定； （二）遵循平等 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023- 003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司董事会 提请股东大会授权公司管理层及其 ...

一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 浙江夏厦精密制造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的 规定，我们作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断 的立场，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 经核查，独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内 容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改 变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利 于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理事项，并同意 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（下称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《浙江夏厦 精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券事务部，下同），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1892 号），浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"夏厦精密"） 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，应募集资 金总额 831,265,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 81,308,502.06 元后，募 集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 13 日全部到 位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具天健验〔2023〕600 号《验资报告》。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-002 浙江夏厦精密制造股份有限公司 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-001 浙江夏厦精密制造股份有限公司 上市首日风险提示公告 特别风险提示： 本次的发行价格 53.63 元/股对应的本公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 44.89 倍，高于中证指数有限公 司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 29.90 倍，存在未来估值水平向行业 平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 经深圳证券交易所《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上〔2023〕1049 号）同意，浙江夏厦精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交 易所上市，证券简称为"夏厦精密"，证券代码为"001306"。本次公开发行的 1,550.00 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让。本公司首 次公开发行股票中的 15,185,312 股人民币普通股股票自 2023 年 11 月 16 日起可 在深圳证券交易所上市交易。 ...