证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-030 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-028 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------ ...

深圳市康冠科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-027 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐人华林证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司整体生 产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及 不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同意公司 使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自第二届董事会第八次会议审议通过之日 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮 件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 072 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人 资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-026 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 3、会 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-025 深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。因公司战略发展 需要，吴远先生将担任其他重要职务，辞去财务总监职务。由公司总经理李宇彬先生 提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会决定聘任公司董 事、副总经理廖科华先生为公司财务总监，本次聘任后，廖科华先生将辞去副总经理 职务，仅担任公司董事、财务总监。聘期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，吴远先生直接持有公司股份 1 ...

证券研究报告 | 2024年04月12日 康冠科技（001308.SZ） 买入 4Q23 营收同比增长 95%，股权激励彰显未来发展信心 核心观点 公司研究·财报点评 2023全年营收同比增长16%，4Q23营收同比增长95%。2023年公司营收134.47 电子·消费电子 亿元（YoY+16.0%），归母净利润12.82亿元（YoY-15.4%），毛利率17.83% 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 （YoY-3.3pct）。其中4Q23营收48.85亿元（YoY+95.0%，QoQ+36.1%）， 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 归母净利润4.18亿元（YoY +13.2%，QoQ +30.4%），毛利率18.23%（YoY S0980521080001 S0980521080002 -8.89pct，QoQ+2.14pct）。从营收结构看，智能电视、智能交互显示产品、 证券分析师：周靖翔 证券分析师：叶子 创新类显示产品、部品销售及设计加工业务分别占比54%/29%/7%/7%/3%。 021-6 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-023 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到公 司财务总监吴远先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，吴远先生于 2024 年 4 月 12 日通过自有资金以集中竞价方式合计增持公司股份 38,800 股，占公司总股本1的 0.0057%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司财务总监吴远先生。 2、本次增持实施前，吴远先生直接持有公司股份 99,854 股，占公司总股本的 0.0146%；通过深圳视界投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 203,209 股，占 公司总股本的 0.0296%；合计持有公司股份 303,063 股，占公司总股本的 0.0442%。 3、本次公告前 12 个月内，吴远先生因 2022 年第一期股票期权行权获得公司股份 25,504 股，于 2023 年 8 月 8 日通过自有资金 ...

公司报告 | 公司点评 康冠科技（001308） 证券研究报告 2024年04月 10日 投资评级 发布股权激励计划（草案），健全激励体系 行业 电子/光学光电子 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 26.48元 公司发布2024年股权激励计划（草案） 目标价格 元 拟向激励对象授予股票期权数量共2666.33万份，约占总股本6.86 亿股的 3.9%，授予价格为 26.52 元/份；激励对象总数不超过 2154 人，包括任职 基本数据 董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员等。 A股总股本(百万股) 686.22 计划分三个行权期：第一个行权期：自授予登记完成之日起 12 个月后的 流通A股股本(百万股) 77.00 首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止， A股总市值(百万元) 18,171.07 行权比例40%；第二、三个行权期依次顺延12个月，分别行权比例为30%、 流通A股市值(百万元) 2,038.89 30%。 每股净资产(元) 10.12 激励计划授予的股票期权行权对应的考核期为 24-26年 资产负债率(%) 50.69 一年内最高/最低(元) ...