2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-033 深圳市康冠科技股份有限公司 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-037 深圳市康冠科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的相关规定和公司2023年年度股东 大会的授权，董事会认为2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，确定以 2024年5月7日为授权日，向符合授予条件的2,112名激励对象授予2,641.4391万份 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1、等待期 本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、 24 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-035 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 4 月 30 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整 20 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-036 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对公司 2024 年股票期权激励 计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科技股份 ...

电子/光学光电子 公 司 研 康冠科技（001308.SZ） 需求延续恢复验证，成本扰动不改变核心逻辑 究 2024年05月2日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 初敏（分析师） 程婧雅（联系人） chumin@kysec.cn chengjingya@kysec.cn 日期 2024/4/30 证 书编号：S0790522080008 证书编号：S0790123070033 当前股价(元) 25.17  Q1收入增速亮眼，利润端因成本转嫁滞后短期承压 公 一年最高最低(元) 31.03/21.77 2024Q1公司营收28.3亿元/yoy+30.8%。2024Q1归母净利1.85亿元/yoy-26.7%， 司 信 总市值(亿元) 172.72 扣非归母净利1.35亿元/yoy-38.8%，非经损益5041万元，其中政府补助4297万 息 流通市值(亿元) 19.38 元。经营现金流净额yoy-159.05%，系公司为扩大营业规模，根据在手订单情况 更 总股本(亿股) 6.86 购入原材料，致支付现金增长速度高于收到现金速度。海外需求持续恢复，成本 新 报 流通股本(亿股) 0.77 压力有望逐 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加公司 2023 人员姓名 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年4月30日15:00-16:30 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长：凌斌 董事兼总经理：李宇彬 上市公司接待 董事兼财务总监：廖科华 人员姓名 副总经理兼董事会秘书：孙建华 独立董事：黄绍彬 保荐代表人：柯润霖 公司于2024年4月30日（星期二）15点至16点30分在全景网举行 2023年度网上业绩说明会,本次业绩说明会采用线上回答问题的方式举行。 主要内容如下： 问题一、公司一大业务是智能交互显示，人工智能方向也有布局，有 人形机器人方面业务延伸布局么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的主要业务为智能显示产品的研发、 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-032 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司2024年股票期 权激励计划激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年股票期权激励计划激励对象名单》，并于2024年4月15日在公司内部对2024年 股票期权激励计划激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为2024年4月15日 至2 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-031 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-029 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份 有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币 ...